PDF《Disclosure 信息披露》

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 凯恩集团有 限公司 作出了避免 同业竞争的 承诺 2004年06月17日 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和关联交 易问题作出承诺 不适用

三、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-6月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度(%) -30% 至0% 2013年1-6月归属于上市公司股东的净 利润变动区间(万元) 3,234.95 至4,621.36 2012年1-6月归属于上市公司股东的净 利润(万元) 4,621.36 业绩变动的原因说明 由于市场竞争剧烈,毛利率下降. 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事长:计皓 2013年4月17日 证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2013-023 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开公司2013年 第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、会议召集人:公司第五届董事会

二、会议时间:2013年5月20日(星期一)上午9:00

三、会议地点:公司会议室(2)

四、会议审议议案:

1、 《 关于公司董事会换届选举的议案》

2、 《 关于公司监事会换届选举的议案》 董事会及监事会的换届选举将采取累积投票制.

五、出席会议人员:

1、截止2013年5月15日(星期三)深交所收市后在册的公司全体股东 ( 如股东本人不能出席,可委托他人代为出席,受托 人可以不是公司的股东,授权委托书附后);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师.

六、会议登记事项:

1、 登记办法:采取信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记.股东将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执 照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘 书办公室办理登记手续).

2、登记时间:2013年5月17日9:00~16:30.

3、登记地点:董事会秘书办公室.

七、会议出席注意事项:

1、个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、深交所股东账户卡;

委托代理人出席,应出示本人身份证及深交所股东 账户卡,并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室.?

2、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 和深交所股东账户卡.

3、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和深交所股东账户卡,并将法人股东单位的法定 代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室.

八、其他

1、联系地址:浙江省遂昌县凯恩路1008号联系人:顾飞鹰、易国华 联系

电话:0578-8128682 传真:0578-8123717 邮政编码:323300