PDF《Disclosure 信息披露》

2013 年,在两个国家中心平台的支持下,中心不断创新,全年完成计划开发任务

11 项,完成计划外开发项目

19 项,技术试验

7 项,完成中电联组织的直流电缆技术评审

1 项,项目达到国际先进水平. 完成铝合金电缆和实心铝电缆的研发和市场推广、铝合金型线导线系列产品的研 发和完善,通过项目的研发完善了公司的产品种类,同时部分新产品成为公司新的经 济增长点,同时中心开展了 500kV 超高压电缆附件、直流电缆附件、直流电缆材料、美 国标准耐油橡胶材料、在线监测仪、海洋工程系列电缆等相关产品或技术的研发,为下 步产品研发及产业化提供技术支持,使汉缆的技术创新始终引领行业技术发展. 凭借汉缆的技术研发实力,技术中心积极参与组织申报科技部、工信部、发改委等 国家部委计划项目,同时积极参与山东省蓝色经济建设、青岛市关键技术攻关项目、技 术创新、改造等重大项目申请工作,全年共获得审批重大项目、标准化、专利资助奖励 等40 余项,为推动国内电线电缆行业发展发挥了重要作用.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说 明无. ( 2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本公司报告期内合并财务报表合并范围新增子公司

4 家、减少子公司

1 家,具体 情况如下:

1、公司于

2013 年9月出资 1,000 万元成立全资子公司―北海汉河,自北海汉河成 立起公司将其纳入合并财务报表合并范围.

2、公司于

2013 年11 月出资 4,200 万元成立全资子公司―少海汉缆,自少海汉缆 成立起公司将其纳入合并财务报表合并范围.

3、公司于

2013 年9月通过收购汉河集团持有的汉河电气 100%的股权,实现对汉 河电气的同一控制下的企业合并,公司对报告期初财务报表进行了追溯调整.

4、汉河电气于

2013 年3月通过收购汉河集团持有的汉河电力科技 70%的股权,完 成对汉河电力科技的同一控制下的企业合并,公司对报告期初财务报表进行了追溯调 整.

5、公司于

2013 年1月出售了北京英纳超导技术有限公司 51%的股权,本报告期不 再将其纳入合并财务报表合并范围. 法定代表人:张华凯 青岛汉缆股份有限公司

2014 年3月17 日 证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2014-013 青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 青岛汉缆股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第四次会议于

2014 年3月17 日上午在公司四楼会议室召开. 本次临时董事会会议采用现场会议方式召开. 本次会议由张华凯先生主持,会议通知已于

2014 年3月7日以书面、传真、电子邮件等 方式发出. 本次会议应到董事九人,实到董事九人. 公司监事张论业列席了本次会议. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定. 经与会董事讨论审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过 《

2013 年度总经理工作报告》 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过.