PDF《香港飞机工程有限公司》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

香港飞机工程有限公司 (於香港注册成立的有限公司) (股份代号:00044) 董事更替 香港飞机工程有限公司(「港机工程」或「公司」)董事局宣布以下更替: (1) 白纪图先生已辞任董事局主席及常务董事;

及(2) 史乐山先生获委任为常务董事,并获选为董事局主席,接替白纪图先生的 职务, 上述辞任、委任及选举於二零一四年三月十四日生效. 白纪图先生已确认,他并不知悉任何有关其离职而须知会公司股东的事宜,并 确认其呈辞乃基於其退休.他并确认,他并不知悉与公司董事局有任何意见分 歧.白纪图先生自二????八月九日获委任为公司董事局主席及董事,董事 局谨此对其於过去七年的卓越贡献及英明指导表示衷心感谢,并致以诚档淖 福. 史乐山先生现年五十七岁,於一九八零年加入英国太古集团有限公司(「太古」)集团,曾派驻集团在香港、美国及泰国的办事处.他於一九九六年一月 至一九九八年六日期间出任港机工程董事总经理.他现为香港太古集团有限公 司(「香港太古集团」)、太古股份有限公司(「太古公司」)及国泰航空有 限公司(「国泰航空」)董事及太古饮料有限公司主席.他已获委任为香港太 古集团、太古公司、太古地产有限公司、国泰航空及港机工程主席,自二零一 四年三月十四日起生效.他持有哥伦比亚大学及剑桥大学经济学学位. 根镜墓菊鲁,史乐山先生将任职至二零一四年股东周年大会举行为 止,届时可参与选举;

之后将於通过普通决议案获选后第三届股东周年大会上 退任,并将可候选连任.史乐山先生已与公司签订聘书,该聘书构成一份服务 合约,期限直至他将告退任的股东周年大会举行为止,而合约期限将通过选举 /重选按次续约三年. -

2 - 史乐山先生乃根眷抖阋蝗晔辉率娜盏墓嫠崾龅姆裥, 由太古集团借调至公司工作. 史乐山先生并无持有公司任何股份权益(按《证券及期货条例》第XV 部的释 义).如上所述,史乐山先生已获委任为香港太古集团及太古公司主席,自二 零一四年三月十四日起生效.香港太古集团为太古集团旗下的全资附属公司之 一,并为太古公司的控股公司,而太古公司持有公司股份的 74.99%.除此以外 及除作为太古集团雇员外,史乐山先生概与公司任何董事、高级管理人员或公 司任何主要股东或控股股东无关. 太古集团雇用高级管理人员的酬金,是以能在竞争激烈的国际市场中吸纳、激 励及保留高质素人材为厘定准则.史乐山先生的薪酬也是按照这个政策厘定 的. 史乐山先生的年薪连同各项津贴为港币 10,167,100 元,并可收取按表现发放的 花红,有权享有其他实质福利和参与公积金计划.史乐山先生获提供房屋福 利. 除上文所述外,并无其他有关史乐山先生的资料须按香港联合交易所有限公司 《证券上市规则》第13.51(2) 条予以披露,亦无其他事项须知会公司股东. 於本公告所载日期,公司的在任董事如下: 常务董事: 白纪图(主席)、马凯文、龙雁仪、邓健荣;