PDF《关于上海弘陆物流设备股份有限公司》

其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致,各文件 的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销, 且于本法律意见书出具之 日均由其各自的合法持有人持有;

其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真 实的;

其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整.对于出具本法律意见 书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实, 本所依赖有关政府部门或者其 他有关机构出具的证明文件以及公司向本所出具的说明/确认出具本法律意见 书. 本所及本所律师依据《公司法》 、 《管理办法》 、 《业务规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则,进行了充分、必要的核查验证,保证本法律意见书不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并承担相应法律责任. 本法律意见书仅供公司本次挂牌之目的使用,不得用作任何其他目的.本所 同意公司将本法律意见书作为其本次挂牌必备法律文件之一, 随其他材料一同上 报全国股份转让系统公司,并对本法律意见书承担责任.本所同意公司部分或全 部按中国证监会或全国股份转让系统公司审核/审查要求引用法律意见书的内 容,但公司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,并需经本所 律师对其引用的有关内容进行审阅和确认. 本所律师根据《管理办法》和《业务规则》等规定的要求,按照中国律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件及有关事实进 行了核查和验证,现出具法律意见如下: 上海市华荣律师事务所?法律意见书? ?

一、本次挂牌的批准和授权

(一)董事会审议

2013 年8月26 日,公司召开第一届董事会第二次会议,全体董事出席了本 次会议.经全体董事一致同意,本次会议审议通过了《关于公司申请股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议 案》等与本次挂牌相关的议案.公司董事会同意将前述议案提交公司

2013 年第 一次临时股东大会审议. 根据本所律师对本次董事会会议文件的审查, 本次董事会会议召开程序及决 议内容符合《公司法》和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效.

(二)股东大会批准

2013 年9月10 日,公司召开

2013 年第一次临时股东大会,会议应到股东

2 人,实到

2 人,代表股份

500 万股,占公司有表决权股份总数的 100%.经出席 会议的股东一致同意,本次股东大会审议通过了《关于公司申请股票在全国中小 企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 、 《关于授权董事会全权办理公司申请 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》 等与本次挂牌相 关的议案. 根据本所律师对本次股东大会会议文件的审查, 本次股东大会召开程序及决 议内容符合《公司法》和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效.

(三)综上所述,公司本次挂牌已获得公司股东大会的批准和授权,尚待取 得全国股份转让系统的审查同意和中国证监会的核准.

二、本次挂牌的主体资格