PDF《江苏万林现代物流股份有限公司 2018 年第三次》

江苏万林现代物流股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

1 股票简称:万林股份 股票代码:603117 江苏万林现代物流股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料 二0一八年十月 江苏万林现代物流股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

2 江苏万林现代物流股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》和《股东大会议事规则》的规定,特制定本须知.

一、 董事会以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原 则, 认真履行 《公司章程》 中规定的职责, 做好召集、 召开股东大会的各项工作.

二、 股东参加股东大会,依法享有规定的各项权利;

同时,应当认真履 行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、 在股东大会召开过程中,股东要求发言的,经大会主持人同意,方 可发言;

股东发言时, 应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量. 为确保大会的有序进行,每位代表发言时间原则上不超过5分钟.

四、 股东就会议相关问题提出质询的,应当在出席会议登记日以书面形 式向公司登记,董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上认真负责地、有针 对性地回答股东的问题.全部回答问题的时间控制在30分钟之内.

五、 股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决.现场 参会股东代表应认真、清楚地填写表决票,填写完成后,由会议工作人员统一收 取,本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责计票、监票.网络投 票方式请参见2018年10月13日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开2018年第三次 临时股东大会的通知》.

六、 本次股东大会会议全过程由上海市瑛明律师事务所律师进行见证. 江苏万林现代物流股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

3 江苏万林现代物流股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程 会议方式:现场会议和网络投票相结合 会议时间:

1、 现场会议时间:2018 年10 月29 日13 点30 分.

2、 网络投票时间:2018 年10 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:江苏省靖江市人民中路

68 号国贸中心

8 楼A、B 座 公司会 议室 现场参会人员:公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公 司聘请的律师和其他人员. 会议议程:

一、 会议主持人介绍会议出席情况.

二、 会议审议下列议案:

(一) 关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案

三、 股东发言、提问,公司董事、监事、高级管理人员回答问题.

四、 推选本次股东大会现场投票计票人、监票人(律师、股东代表、监 事代表共同负责计票、监票).

五、 进行现场投票表决.