PDF《江苏万林现代物流股份有限公司 2018 年第三次》

六、 统计并宣布现场表决结果.

七、 休会,将现场投票数据上传至信息网络公司,等待网络投票结果.

八、 合并统计现场投票和网络投票结果,宣布最终表决结果.

九、 会议主持人宣读股东大会决议.

十、 与会人员在会议决议、记录等文件上签名. 十

一、 见证律师宣读法律意见书. 十

二、 会议主持人宣布会议结束. 江苏万林现代物流股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

4 议案一 关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资 的议案 各位股东及股东代表:

2018 年10 月12 日,江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称 公司 )第 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资 的议案》 , 并提请股东大会审议. 本次拟变更所涉及的募集资金投资项目为公司

2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目之 物流网点工程项目 ,具体情况如下:

一、 变更募集资金投资项目的概述

(一) 非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开 发行股票的批复》 (证监许可[2016]1608 号) 核准, 公司非公开发行人民币普通股 (A 股)51,820,932 股,发行价格为每股人民币 16.41 元,募集资金总额为人民币 850,381,494.12 元,扣除发行费用人民币 28,435,000.00 元后,实际募集资金净额为 人民币 821,946,494.12 元.德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司该次 发行的资金到位情况进行了审验,并出具了德师报(验)字(16)第0908 号《验资 报告》 . 截至

2018 年9月30 日,上述募集资金使用情况如下: 人民币万元 序号项目名称 项目 投资总额 拟投入 募集资金金额 实际使用 募集资金金额

1 木材供应链管理一体化服务平台 12,366.00 8,387.55 613.70

2 物流网点工程 47,350.60 44,507.10 3,399.93

3 非洲加蓬项目 29,300.00 29,300.00 14,943.00 合计 89,016.60 82,194.65 18,956.63

(二) 拟变更募集资金投资项目的情况 本次募集资金投资项目变更涉及 物流网点工程项目 ,新增 江苏万林现代物 流股份有限公司加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目 ,具体变更如下:

1、调整 物流网点工程项目 :募集资金投资金额人民币 44,507.10 万元,本次 调减人民币 6,903.00 万元,调减后募集资金投资金额为人民币 37,604.10 万元. 江苏万林现代物流股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

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2、新增 江苏万林现代物流股份有限公司加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中 心项目 ,募集资金投资金额为人民币 6,903.00 万元. 此次变更涉及的募集资金为人民币 6,903.00 万元,占非公开发行股票募集资金 净额的比例为 8.40%.

(三) 变更部分募集资金投资项目的决策程序 公司于

2018 年10 月12 日召开第三届董事会第十二次会议,以11 票同意,0 票反对,

0 票弃权审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》 , 公司独立董事均发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议. 本次变更事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

二、 变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 原项目计划和实际投资情况

1、原项目计划投资情况 物流网点工程项目 拟在太仓、张家港、靖江、连云港、青岛、日照、莆田、 天津、唐山、东莞、钦州等