PDF《福建明鑫智能科技股份有限公司》

福建明鑫智能科技股份有限公司 公告编号:2017-027

1 证券代码:836786 证券简称:明鑫智能 主办券商:中泰证券 福建明鑫智能科技股份有限公司 Fujian Mingxin Intelligence Technology Co.

,Ltd. (住所:福建省漳州市蓝田经济开发小港北路

29 号) 股票发行方案 主办券商 (住所:济南市市中区经七路

86 号) 二零一七年十二月 福建明鑫智能科技股份有限公司 公告编号:2017-027

2 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 福建明鑫智能科技股份有限公司 公告编号:2017-027

3 目录

一、公司基本信息

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二、发行计划.4

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.12

四、其他需要披露的重大事项.13

五、中介机构信息

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六、有关声明.17 福建明鑫智能科技股份有限公司 公告编号:2017-027

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一、公司基本信息

(一)公司名称: 福建明鑫智能科技股份有限公司

(二)证券简称: 明鑫智能

(三)证券代码:836786

(四)注册地址: 福建省漳州市蓝田经济开发小港北路29号

(五)办公地址:福建省漳州市蓝田经济开发小港北路29号A栋

(六)联系

电话:0596-2910067

(七)法定代表人:曾伟明

(八)董事会秘书:张荣川

二、发行计划

(一)发行目的: 本次募集资金用于补充公司流动资金、扩大经营规模.本次股 票发行将使公司资产负债结构更趋稳健,促进提升公司盈利能力和 抗风险能力,保障公司经营的持续发展.

(二)发行对象:

1、现有股东优先认购安排: 公司第一届董事会第七次会议和

2016 年第三次临时股东大会审 议通过《关于修订的议案》.《公司章程》第二十九条第 四款规定: 公司发行新股时,原在册股东没有优先认购权. 根据上 述规定,公司本次发行股票现有股东不享有优先认购权. 福建明鑫智能科技股份有限公司 公告编号:2017-027

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2、发行对象确定的股票发行: 本次股票发行系向符合 《全国中小企业股份转让系统投资者适当 性管理细则》 规定的合格机构 (以下简称 合格投资者 ) 增发新股, 发行对象拟认购数量和认购对价如下: 序号认购者名称 认购 方式 投资者性 质 拟认购数量 (股) 拟认购金额 (元)

1 漳州市芗城区漳投 股权投资合伙企业 (有限合伙) 现金 新增机构 投资者 1,777,778 8,000,001.00 合计 1,777,778 8,000,001.00

3、发行对象基本情况 公司本次股票发行对象为1名合伙企业,具体情况如下: 漳州市芗城区漳投股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称 芗 城漳投 ),执行事务合伙人:福建红桥创业投资管理有限公司(委 派代表:吴培坤);

成立日期:2016年8月5日;

统一信用代码: 91350602MA34A4Y59X;

认缴出资额:5,100.00万元;

主要经营场所: 福建省漳州市芗城区漳响路44号;

经营范围:非证券类股权投资及与 股权投资有关的咨询服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 芗城漳投为私募投资基金,已根据《证券投资基金法》和《私募 投资基金监督管理暂行办法》 等法律法规的要求在中国证券投资基金 业协会备案,备案编码:SL9394;