PDF《宁波祈禧智能科技股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:838443 证券简称:祈禧股份 主办券商:财通证券 宁波祈禧智能科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月28 日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-007

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月25 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2019 年日常性关联交易预计情况的议案》 详细内容请见公司于

2019 年3月14 日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于

2019 年日常性 关联交易预计情况的公告》 .

(二) 审议 《关于选举方曙光先生继续担任第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会于

2019 年3月13 日任期届满,根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.经公 司董事会提名推荐及资格审查, 提名方曙光先生继续担任第二届董事 会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.方曙光先生不 公告编号:2019-007 属于失信联合惩戒对象.

(三) 审议 《关于选举朱映珍女士继续担任第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会于

2019 年3月13 日任期届满,根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.经公 司董事会提名推荐及资格审查, 提名朱映珍女士继续担任第二届董事 会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.朱映珍女士不 属于失信联合惩戒对象.

(四) 审议 《关于选举陈普庆先生继续担任第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会于

2019 年3月13 日任期届满,根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.经公 司董事会提名推荐及资格审查, 提名陈普庆先生继续担任第二届董事 会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.陈普庆先生不 属于失信联合惩戒对象.

(五) 审议 《关于选举郑益娜女士继续担任第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会于

2019 年3月13 日任期届满,根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.经公 司董事会提名推荐及资格审查, 提名郑益娜女士继续担任第二届董事 会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.郑益娜女士不 属于失信联合惩戒对象.