编辑: 被控制998 2016-11-12

(六) 审议 《关于选举施小明女士继续担任第二届董事会董事的议案》 公告编号:2019-007 鉴于公司第一届董事会于

2019 年3月13 日任期届满,根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.经公 司董事会提名推荐及资格审查, 提名施小明女士继续担任第二届董事 会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.施小明女士不 属于失信联合惩戒对象.

(七) 审议 《关于选举严仕军先生继续担任第二届监事会监事的议案》 鉴于公司第一届监事会于

2019 年3月13 日任期届满,根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举.经公 司监事会提名推荐及资格审查, 提名严仕军先生继续担任第二届监事 会股东代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.严仕 军先生将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 二届监事会.严仕军先生不属于失信联合惩戒对象.

(八)审议《关于选举金军先生继续担任第二届监事会监事的议案》 鉴于公司第一届监事会于

2019 年3月13 日任期届满,根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举.经公 司监事会提名推荐及资格审查, 提名金军先生继续担任第二届监事会 股东代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.金军先 生将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届 监事会.金军先生不属于失信联合惩戒对象.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2019-007 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)有代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) ,委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

(3)由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的,应出示身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的授权委 托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

(5)办理登记手续,可用 信函或传真的方式进行登记,但恕不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年3月27 日9点至

15 点

(三)登记地点:宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:郁立青 联系

电话:0574-63919691

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案(如有) 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召 开10 日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人将在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知.

五、备查文件目录

(一) 《宁波祈禧智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议 决议》 . 公告编号:2019-007

(二) 《宁波祈禧智能科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议 决议》 . 宁波祈禧智能科技股份有限公司 董事会

2019 年3月14 日 ........

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