PDF《厦门国际港务股份有限公司》

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厦门国际港务股份有限公司XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:3378) (

1 ) 重续持续关连交易及须予披露的交易(2)新持续关连交易重续持续关连交易及须予披露的交易 兹提述本公司日期为二零一三年十月二十三日,有关重续及披露本集团与厦门港务控 股及或其联系人以及本公司的其他关连人士之间的若干持续关连交易的公告,包括 该等於二零一三年一般服务协议、二零一三年租赁主协议、二零一三年维护协议、二 零一三年IT服务主协议、二零一三年港务海运港口服务主协议、二零一三年中远港口 服务主协议及二零一三年马士基港口服务主协议项下的交易. 二零一三年一般服务协议、二零一三年港务海运港口服务主协议、二零一三年中远港 口服务主协议、二零一三年马士基港口服务主协议项下的持续关连交易及其适用的年 度上限已经当时的独立股东於二零一三年临时股东大会上批准.二零一三年租赁主协 议、二零一三年维护协议及二零一三年IT服务主协议项下进行的持续关连交易根 市规则第14A章仅须遵守申报及公告规定,但获豁免遵守独立股东批准之规定. 兹亦提述本公司日期为二零一四年十月十三日及二零一五年三月二十七日,内容有关 本集团与厦门港务控股之若干联系人之间分别於二零一四年成品油主协议及二零一五 年第一份混凝土主协议项下的若干持续关连交易的公告.该等协议项下进行的持续关 连交易根鲜泄嬖虻14A章仅须遵守申报及公告规定,但获豁免遵守独立股东批准 之规定. 规管上述持续关连交易的现有协议将於二零一五年十二月三十一日届满. 於二零一五年十月二十日,董事会宣布本集团已订立二零一五年重续协议以根说 各自条款进一步重续现有协议,为期三年,将於二零一八年十二月三十一日届满.

2 除重续现有协议外,董事会亦宣布於二零一五年十月二十日,本集团已就本公司有关 於二零一八年十二月三十一日届满、为期三年的若干持续关连交易订立二零一五年象 屿物流相互贸易主协议及二零一五年厦门国贸相互贸易主协议. 由於厦门港务控股为本公司的控股股东,而中远集运、马士基、象屿物流及厦门国贸 各自为本公司的关连人士,故根鲜泄嬖虻14A章,二零一五年重续协议及新协议 项下拟进行的交易构成本公司的持续关连交易. 由於二零一五年一般服务协议项下拟进行的交易於合并计算时部分关於建议年度上限 的百分比率预期将超过上市规则第14A章规定的5%上限,故该等持续关连交易将须遵 守申报、公告及独立股东批准之规定.此外,二零一五年一般服务协议项下拟进行的 交易如合并计算,亦构成本公司的须予披露交易,因此须遵守上市规则第14.34条项下 的通知及公告规定. 由於二零一五年租赁主协议、二零一五年维护协议、二零一五年IT服务主协议、二零 一五年厦门港务控股港口服务主协议、二零一五年成品油主协议、二零一五年第二份 混凝土主协议、二零一五年中远港口服务主协议、二零一五年马士基港口服务主协 议、二零一五年象屿物流相互贸易主协议及二零一五年厦门国贸相互贸易主协议各自 项下拟进行的交易的建议年度上限,预期仅会令上市规则第14A章项下的百分比率高 於0.1%但低於5%,因此该等持续关连交易将须遵守申报及公告规定,但获豁免遵守独 立股东批准之规定. 董事会意见 董事会 (包括独立非执行董事) 认为,二零一五年重续协议及新协议,以及四饨 的交易乃於本集团的一般及日常业务过程中按正常商业条款 (包括本集团将酥Ц 或收取的费用) 订立,并会遵照协议内的条款执行,且该等条款以及有关协议的适用 年度上限乃属公平合理,并符合本公司及股东整体之利益. 临时股东大会 本公司将召开临时股东大会,以考虑及酌情批准 (以普通决议案方式,表决将以投票 方式进行) 二零一五年一般服务协议项下拟进行的持续关连交易及相关的建议适用年 度上限.根鲜泄嬖虻14A.36条的规定,任何於相关的持续关连交易中拥有重大利 益的股东须於临时股东大会上就相关决议案放弃投票. 因此,厦门港务控股及其联系人必须并将於临时股东大会上就相关决议案放弃投票. 本公司已成立独立董事委员会,成员包括全体独立非执行董事,即刘峰先生、许宏全 先生、林鹏鸠先生、黄书猛先生及邵哲平先生,以就二零一五年一般服务协议向独立 股东提供意见.本公司已委任第一上海融资有限公司就此向独立董事委员会及独立股 东提供意见. 一份载有 (其中包括) (i)二零一五年一般服务协议详情;