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B008 2018年6月26日 星期二 信息披露 isclosure D 证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2018-055 九芝堂股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

九芝堂股份有限公司第七届董事会第七次会议召开通知于2018年6月21日以专人送达和传真方式发送给公司董事. 会议于2018年6 月25日以通讯方式召开,应到董事9人,参加会议董事9人. 会议情况已通报公司监事会,符合 《 公司法》及本公司章程的规定. 会议审议通 过了以下议案: 关于受让北京科信美德生物医药科技有限公司股权的议案 本议案已经独立董事发表独立意见. 基于公司在糖尿病领域的战略布局以及科信美德目前研究的REMD-477项目未来发展潜力较大, 根据公司发展创新药的规划及需 要, 进一步加强公司在科信美德的地位, 本公司拟以人民币101108.0394万元受让科信美德原自然人股东刘梅森所持的科信美德 26.8650%的股权. 本次交易完成后本公司共持有科信美德32.6650%的股权. 详细情况请参看公司于2018年6月25日公告在 《 中国证券 报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网的 《 关于受让北京科信美德生物医药科技有限公司股权的公告》 ( 公告编号2018-057) 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 九芝堂股份有限公司董事会 2018年6月25日 证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2018-056 九芝堂股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 根据 《 上市公司治理准则》、 《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定,本人作为九芝堂股份有 限公司 ( 以下简称公司)的独立董事,对公司第七届董事会第七次会议审议的事项,在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后,经 过认真讨论,本人对该事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下: 关于受让北京科信美德生物医药科技有限公司股权的议案 本次受让科信美德股权是基于公司发展创新药的规划及需要,有利于进一步加强公司在科信美德的地位. 本次交易定价本着市场化 交易所遵循的公平、合理基本原则,考虑REMD-477产品的内在价值及临床进展状况,科信美德具有先进的、国际领先水平的研发与技术 能力;

参照与科信美德研发型类别企业、研发进度等比较接近,技术水平和平台价值相当的同行参照公司的估值水平,经交易双方充分沟 通协商确定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形. 本次交易事项审批程序符合有关法律、法规和 《 公司章程》的有 关规定,同意公司本次交易事项. 独立董事:王波、马卓檀、张昆 2018年6月25日 证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2018-057 九芝堂股份有限公司 关于受让北京科信美德生物医药科技 有限公司股权的公告

一、交易概述

1、 2017年6月8日九芝堂股份有限公司 ( 以下简称 本公司 、 公司 )召开第六届董事会第二十次会议审议通过了 《 关于对外投 资的议案》,本公司以自有资金人民币19930.54万元对北京科信美德生物医药科技有限公司 ( 以下简称 科信美德 )进行增资,认购科信 美德5.8704%的股权 ( 工商部门已登记),其中人民币1295.3550万元作为新增科信美德注册资本,其余部分投资人民币18635.1850万元作 为科信美德的资本公积金.具体情况请参见本公司于2017年6月9日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告.后续共 青城必N投资管理合伙企业 ( 有限合伙)、共青城利德元投资管理合伙企业 ( 有限合伙)向科信美德合计增资1.2%的股权 ( 尚未办理工商 变更登记). 截至本公告日,本公司实际持有科信美德5.8000%的股权. 基于公司在糖尿病领域的战略布局以及科信美德目前研究的REMD-477项目未来发展潜力较大, 根据公司发展创新药的规划及需 要, 进一步加强公司在科信美德的地位, 本公司拟以人民币101108.0394万元受让科信美德原自然人股东刘梅森所持的科信美德 26.8650%的股权. 本次交易完成后本公司共持有科信美德32.6650%的股权.