PDF《招商局公路网络科技控股股份有限公司》

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-09 招商局公路网络科技控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式.

一、会议召开和出席情况

2019 年1月16 日,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称 公司 )董事会以公告方式向全体股东发出召开公司

2019 年第一次临时股东大会的 通知.本次会议以现场与网络相结合的方式召开.其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为

2019 年1月31 日上午 9:30-11:30,下午 13: 00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为

2019 年1月30 日15:00 至2019 年1月31 日15:00 的任意时间.现场会议于

2019 年1月31 日下午 14:30 分在公司五层会议室召开. 本次会议召集人为公司董事会, 会议由董事长王秀峰先生主持. 公司部分董 事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议.北 京市环球律师事务所秦伟律师、 陈婷律师见证了本次大会并为大会出具了法律意 见书. 出席本次会议的股东及股东代表共

21 名,所持股份 5,630,787,403 股,占 公司股份总数的 91.1394%.其中:出席现场会议的股东及股东代表

14 名,所持 股份 5,449,635,999 股,占公司股份总数的 88.2073%;

参加网络投票的股东

7 名,所持股份 181,151,404 股,占公司股份总数的 2.9321%.

二、提案审议情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

(一)审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协 议》的关联交易议案,提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜. 同意股份 1,388,622,293 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9468%;

反对 739,230 股;

弃权

0 股. 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,286,337 股,占出席会 议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.0403%;

反对股份 739,230 股;

弃权股份

0 股. 公司与招商局集团财务有限公司(以下简称 财务公司 )实际控制人均为 招商局集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构 成关联交易, 关联股东招商局集团有限公司、 深圳市招商蛇口资产管理有限公司 对此项议案回避表决.

(二)审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报 告的议案. 同意股份 1,388,622,293 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9468%;

反对 717,130 股;

弃权 22,100 股. 其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,286,337 股,占出席会 议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.0403%;

反对股份 717,130 股;

弃权股份 22,100 股. 公司与财务公司实际控制人均为招商局集团有限公司,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》 规定, 本次交易构成关联交易, 关联股东招商局集团有限公司、 深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决.

(三)审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预 案的议案. 同意股份 1,388,622,293 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9468%;