PDF《SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER》

2009 年第五次临时股东大 会审议上述两项议案. 如果股东大会未能通过上述议案, 公司

2009 年度仍将 继续亏损,存在暂停上市的风险.

3、业绩预告未经注册会计师预审计. 3.5 其他需说明的重大事项

一、2009 年7月27 日,公司召开了

2009 年第三次临时股东大会,审议通过了以下议案:

1、 《关于关停机组并收取 上大压小 指标补偿费的议案》 根据国发[2007]2 号文《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》规定,本公司莱芜发电厂现有的 3*135MW 机组设备超期服役,属在

2010 年底前关停范围之内的机组. 根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信专报字【2009】1305 号专项审核报告,莱芜发电 厂拟关停的

3 台135MW 机组及相关附属设备

2009 年7月末账面净值 40,156 万元,预计可收回金额 2,100 万元,须计提资产减值准备 38,056 万元,因此将影响本公司

2009 年度净利润减少 38,056 万元,所有者权 山东新能泰山发电股份有限公司

2009 年第三季度季度报告全文

5 益减少 38,056 万元. 公司经与华能山东发电有限公司(以下简称:华能山东)友好协商,拟将莱芜发电厂关停的

3 台机组容 量指标作为华能山东 上大压小 替代项目的容量指标.为此,华能山东向公司支付 38,056 万元的补偿费. 本公司与华能山东于

2009 年7月8日签署了《补偿协议书》 . 按照《补偿协议书》 ,本公司已于

2009 年8月初收到第一笔补偿款

7600 万元.

2、审议通过了《关于参与组建华能莱芜发电有限公司并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事 宜的议案》 根据公司发展的需要, 公司拟与华能山东发电有限公司、 莱芜市经济开发投资有限公司共同出资组建华 能莱芜发电有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核定为准) ,各方于

2009 年7月6日签署了《合资 意向书》 .该公司将来主要投资建设莱芜 2*1000MW 超超临界机组 上大压小 扩建工程项目. 华能莱芜发电有限公司扩建工程项目预计总投资

90 亿元 (以最终批准的动态投资为准) , 注册资本不低 于18 亿元.其中,华能山东发电有限公司出资 14.4 亿元,占注册资本的 80%;

山东鲁能泰山电缆股份有限 公司出资 2.7 亿元,占注册资本的 15%;

莱芜市经济开发投资有限公司出资 0.9 亿元,占注册资本的 5%.投 资各方将根据百万机组项目的进展程度,分期完成出资. 上述事项详见刊登在

2009 年7月28 日的 《中国证券报》 、 《证券时报》 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告.

二、经公司

2009 年第四次临时股东大会审议批准,并经山东省工商行政管理局核准,2009 年10 月13 日, 公司名称变更为 山东新能泰山发电股份有限公司 , 相应的英文名称变更为 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD. .

三、经工商行政管理部门核准,公司部分控股子公司变更名称如下:

1、2009 年8月,山东莱芜鲁能热电有限公司变更名称为山东华能莱芜热电有限公司;

2、2009 年9月,山东聊城热电有限责任公司变更名称为山东华能聊城热电有限公司;

3、2009 年8月,莱州鲁能风力发电有限公司变更名称为山东华能莱州风力发电有限公司. 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料