PDF《浙江东方集团股份有限公司 三届董事会第三十二次会议决议公...》

副总裁

48 万元;

董事会秘书

25 万元.

四、2004 年度公司董事长薪酬议案 根据公司董事会薪酬与考核委员会递交的公司董事长

2004 年薪酬议案,董事 会经充分讨论研究决定,2004 年给予公司董事长薪酬

60 万元(含税).

五、独立董事对上述

二、

三、四议案的意见 公司独立董事姚先国、汪祥耀、胡祖光和胡一平认为,公司董事会换届符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效,同意董事会所做决 定.公司

2004 年董事长和高管人员薪酬经过薪酬和考核委员会的认真审议,综合 考虑了公司

2004 年面临的挑战和公司董事长及高管人员的工作绩效,同意给予公 司董事长和公司高管人员的

2004 年度薪酬议案.

六、2005 年3月29 日召开公司

2005 年第一次临时股东大会的议案 现将有关事项公告如下:

1、会议时间和地点 会议时间:2005 年3月29 日上午 9:30 分;

会议地点:杭州市西湖大道

12 号1808 室.

2、会议内容 逐项审议: (1)三届董事会第二十七次会议递交的《股东大会议事规则》修正案 (2)《公司章程》修正案 (3)董事会换届议案(逐名表决) (4)2004 年度公司董事长薪酬议案 (5)监事会换届议案

3、会议出席对象 公司的董事、监事和高级管理人员;

凡2005 年3月22 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东.因故不能出席的股东亦可委托代理人出席.

4、 会议登记办法 ①登记手续:凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、有效持股凭 证;

受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续.异 地股东可用信函或传真方式登记. ②登记地点:杭州市西湖大道

12 号1510 室公司投资证券部 ③登记日期:2005 年3月28 日(上午 9:00―下午 5:00)

5、其他事项 ①会期半天,与会股东食宿及交通费用自理. ②联系人:戴肖萍 ③联系

电话:0571-87600267,87600120. 传真:0571-87600268 ④邮编

310009 特此公告 附件:授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江东方集团股份有限 公司

2005 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 身份证号码(或单位盖章): 委托人股东帐号: 委托人持有股数: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 浙江东方集团股份有限公司董事会 二00 五年二月二十三日 附件 1:浙江东方集团股份有限公司四届董事会董事候选人简历

1、何志亮 出生年月:1951 年1月性别:男 学历:大学 职称:高级经济师 政治面貌:中共党员 主要工作经历:

1976 年10 月 毕业于北京外经贸大学

1975 年10 月-1977 年10 月 国家高教部选派叙利亚大马士革大学读书

1977 年10 月-1981 年10 月 中国驻黎巴嫩大使馆商务处 任工作人员

1981 年10 月-1984 年4月浙江省五金矿产进出口公司 任业务员、科长

1984 年4月-1986 年9月浙江省外经贸厅外经处 任副处长(主持工作)

1986 年10 月-1990 年10 月 中国驻阿联酋大使馆商务处 任二等秘书、一等秘书

1990 年10 月-2000 年7月浙江省外经贸厅进出口处 任副处长、处长

2000 年7月-2001 年6月浙江省纺织品进出口集团公司 任党委书记、总经理

2001 年6月-现在 浙江东方集团控股有限公司 任董事、党委委员、副总经理 兼任浙江省纺织品进出口集团有限公司党委书记、董事长;