PDF《大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告》

1 证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2012-22 大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、交易内容:大唐国际发电股份有限公司( "本公司"或"公司" )控股子 公司山西大唐国际运城发电有限责任公司( "运城发电公司" )分别与中国大唐集 团公司( "大唐集团" )全资子公司大唐电力燃料有限公司("大唐燃料公司") 及大唐陕西发电燃料有限责任公司("大唐陕西燃料公司")签署了煤炭采购框 架协议;

于协议有效期内,运城发电公司将分别从大唐燃料公司及大唐陕西燃料 公司采购生产用煤,年度交易金额上限合计约为 4.84 亿元( "人民币" ,下同) .

2、关联人回避事宜:与上述交易有关的三名关联方董事刘顺达先生、 胡绳 木先生及方庆海先生已对相关议案回避表决.

3、交易对本公司的影响:公司认为,由于大唐燃料公司与大唐陕西燃料公 司经销煤炭均有数量保障,煤炭采购框架协议的执行,能够在一定程度上缓减运 城发电公司由于当地资源不足引起的电煤供应紧张状况,同时,运城发电公司根 据煤炭采购框架协议下的煤炭供应交易价格是按照市场规则经双方协商确定, 交 易公允.

一、关联交易概述

1、2012 年4月18 日,本公司控股子运城发电公司分别与大唐集团全资子 公司大唐燃料公司及大唐陕西燃料公司签署了煤炭采购框架协议, 于协议有效期 内,运城发电公司将分别从大唐燃料公司及大唐陕西燃料公司采购生产用煤,年2度交易金额上限合计约为 4.84 亿元.

2、于本公告日,大唐集团及其子公司合共持有本公司约 34.71%的已发行股 份.大唐燃料公司及大唐陕西燃料公司均为大唐集团的全资子公司,根据《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定,大唐燃料公司及大唐陕西燃料公司均为 本公司的关联人, 故本公司控股子公司分别与其签署煤炭采购框架协议构成本公 司关联交易. 本公司于

2012 年6月6日召开的第七届二十五次董事会审议上述议案时, 出席会议的

12 名非关联董事(包括

5 名独立非执行董事)一致表决通过,关联 董事刘顺达先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避. 因上述关联交易合并计算的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 的0.5%以上但低于 5%,故不需要提交公司股东大会审议.

二、关联方介绍

1、大唐燃料公司,是大唐集团的全资子公司,于2003 年12 月31 日成立. 主要经营业务是销售煤炭、投资管理及技术服务.

2、大唐陕西燃料公司,是大唐集团全资子公司大唐陕西发电有限责任公司 之全资子公司,于2004 年10 月18 日成立.主要经营业务是销售煤炭、投资管 理及技术服务.

三、关联交易标的基本情况

1、根据"煤炭采购框架协议" ,大唐燃料公司于

2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日内分批向运城发电公司提供生产用煤, 年度交易金额上限预计约为 3.1 亿元.

2、根据"煤炭采购框架协议" ,大唐陕西燃料公司

2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日内分批向运城发电公司提供生产用煤, 年度交易金额上限预计约为 1.74 亿元. 两项交易金额合计约为 4.84 亿元.