PDF《大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告》

1 证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编码:2011--72 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 董事会决议公告 董事会决议公告 董事会决议公告 特别提示 特别提示 特别提示 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈 误导性陈 误导性陈 误导性陈 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 大唐国际发电股份有限公司( "公司" )第七届二十一次董事会于

2011 年12 月21 日(星期三)以书面会议形式召开. 会议应参加董事

15 人,实际参加董 事15 人.会议的召开符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的 规定,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议批准《关于购买小机组容量的议案》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票

1、为落实国家"上大压小"政策,开展乌沙山发电厂二期项目的前期工作, 同意大唐国际与大唐山东发电有限公司( "山东公司" )进行小机组容量交易;

2、同意公司按每千瓦

1200 元(人民币,下同) ,购买山东公司所拥有的

12 万千瓦小火电机组关停容量指标,合计价款 1.44 亿元;

3、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务 条款进行的交易;

相关交易公平、合理,符合公司股东的整体利益;

鉴于上述交易事项构成本公司关联交易,关联董事已放弃表决权. 有关本次交易详情,请参阅公司同日发布的 H 股公告. 特此公告. 大唐国际发电股份有限公司 董事会

2011 年12 月21 日