PDF《中核苏阀科技实业股份有限公司》

证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2019-021 中核苏阀科技实业股份有限公司 第二十三次股东大会(2018 年年会)决议公告 特别提示: 1.

本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席情况: 1.召开时间: 现场会议时间:2019年4月26日(星期五)下午14:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月26日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间. 2.现场会议召开地点:苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室 3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:公司第七届董事会董事长彭新英先生 6.会议的出席情况: 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开. 出席本次会议的股东及代表共计10 人,代表股份总数为104,721,182股,占公司有表决权股份总数的27.3126%.其中,现场出 席股东大会的股东及代表共计9人, 代表股份总数为104,711,182股, 占公司有表决权股份总 数的27.3100%;

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东1人,代表股 份10,000股,占上市公司总股份的0.0026%. 7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议. 8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定.

二、议案审议表决情况: 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行表决, 审议表决情况 如下: 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏. 证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2019-021 1.审议公司《2018 年董事会工作报告》 ;

同意票代表股份 104,721,182 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%;

反对票代表股份

0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

弃权票代表股份

0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

表决结果:通过. 2.审议公司《2018 年监事会工作报告》 ;

同意票代表股份 104,721,182 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%;

反对票代表股份

0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

弃权票代表股份

0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

表决结果:通过. 3.审议公司《2018 年度财务决算报告》 ;

同意票代表股份 104,721,182 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%;

反对票代表股份

0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

弃权票代表股份

0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

表决结果:通过. 4.审议公司《关于

2018 年度公司年报及摘要的议案》 ;

同意票代表股份 104,721,182 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%;

反对票代表股份

0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

弃权票代表股份

0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;

表决结果:通过. 5.审议公司《公司"2018 年度税后利润分配预案"的议案》 ;