PDF《中国核工业二三国际有限公司》

2 C 除上文披露者外,概无有关艾先生委任之任何其他事项须提请股东垂注,亦无任何资料 须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露. 符先生 符先生,42岁,毕业於中国中央财经大学,获经济学学士学位.彼获中国财政部授予会 计师资质.彼目前於中核担任财务副总监兼财务部主任.符先生曾担任北京明天浩海科 技集团之会计经理、大连实德集团塑胶北京分公司之财务中心主任及山东新汶矿业集团 之主管会计. 除上文披露者外,符先生过往及目前并无在本公司或其任何附属公司担任任何其他职 位.除上文披露者外,符先生於过去三年并无在任何上市公司担任任何其他董事职务, 亦无其他主要委任及资格. 除上文披露者外,符先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任 何关系,亦无於股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益. 符先生已与本公司订立委聘书,自二零一三年十二月二十七日起计为期三年,除非订约 方根甘橹罩,且须受限於有关轮值告退及重选之公司细则及上市规则.符先生无 权就其获委任为执行董事向本公司收取任何酬金. 除上文披露者外,概无有关符先生委任之任何其他事项须提请股东垂注,亦无任何资料 须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露. 高先生 高先生,48岁,毕业於中国吉林财贸学院,获经济学学士学位.高先生拥有逾18年财务 工作经验.彼目前担任中核全联投资基金管理 (北京) 有限公司之总经理及中核之基金管 理部经理.彼曾担任多个职位,包括国家外汇管理局沈阳分局之外汇管理处处长、招商 银行沈阳市分行国际业务部总经理及公司银行部总经理以及招商银行兴顺支行行长.高 先生亦於二零零零年获招商银行授予高级经济师资质. 除上文披露者外,高先生过往及目前并无在本公司或其任何附属公司担任任何其他职 位.除上文披露者外,高先生於过去三年并无在任何上市公司担任任何其他董事职务, 亦无其他主要委任及资格. C

3 C 除上文披露者外,高先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任 何关系,亦无於股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益. 高先生已与本公司订立委聘书,自二零一三年十二月二十七日起计为期三年,除非订约 方根甘橹罩,且须受限於有关轮值告退及重选之公司细则及上市规则.高先生无 权就其获委任为执行董事向本公司收取任何酬金. 除上文披露者外,概无有关高先生委任之任何其他事项须提请股东垂注,亦无任何资料 须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露. 董事会谨此热烈欢迎艾先生、符先生及高先生加入董事会. 承董事会命 中国核工业二三国际有限公司 主席 董玉川 香港,二零一三年十二月二十三日 於本公告日期,董事为:主席及非执行董事董玉川先生;

副主席及执行董事陈树杰先 生;

执行董事雷键先生、韩乃山先生、郭树伟先生、锺志成先生、简青女士及宋利民先 生;

以及独立非执行董事陈嘉龄先生、常南先生、戴金平博士及余磊先生. C

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