PDF《中国船舶工业股份有限公司 第四届监事会第十》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600150

600150 600150

600150 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :中国船舶 中国船舶 中国船舶 中国船舶 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临201

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2011 1

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12 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 第四届监事会第 第四届监事会第 第四届监事会第 第四届监事会第十 十十十八 八八八次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司 本公司 本公司 本公司及 及及及监 监监监事会全体 事会全体 事会全体 事会全体成员 成员 成员 成员保证公告内容 保证公告内容 保证公告内容 保证公告内容的真实 的真实 的真实 的真实、 、 、 、 准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , , 对对对对公告的 公告的 公告的 公告的虚假记载 虚假记载 虚假记载 虚假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏负 负负负连带责任 连带责任 连带责任 连带责任.

. . . 中国船舶工业股份有限公司第四届监事会第十八次会议于

2011 年4月13 日在北京首体南路

9 号中国船舶大厦六楼会议室召开,应 参加监事

7 名,亲自参加监事

6 名,其中王树森先生因重要事宜无法 参加会议,委托傅德祥监事代其参加并代其行使表决权.会议由傅德 祥监事主持.本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议 合法有效.会议审议通过了以下决议:

(一)审议通过《公司

2010 年度监事会报告》;

同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)审议同意《公司

2010 年度财务决算报告》 ;

同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)审议同意《关于公司

2010 年度利润分配的预案》 ;

同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(四)审议同意《公司

2010 年年度报告全文和摘要》 ;

同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(五)审议同意《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》;

公司拟对不在公司领取薪酬的外部监事支付年度津贴,津贴标 准为每人每年人民币

5 万元(税前). 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2

(六)审议同意《关于公司监事会换届选举的预案》;

根据公司章程的有关规定,本公司第四届监事会已任届期满,公 司监事会决定举行换届选举工作. 经公司控股股东中国船舶工业集团 公司提名,会议推选胡问鸣先生、李平先生、安晓非女士、常荣华先 生为公司第五届监事股东代表监事候选人,经股东大会审议通过后, 将与职工代表监事席鸣女士、虞奇立先生、詹思波先生一起共同组成 公司第五届监事会. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(七)审议同意《关于非公开发行 A 股股票发行方案(修订稿) 的预案》;

同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(八)审议同意《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性 报告(修订稿)的预案》 ;

同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(九)审议同意《关于本次非公开发行 A 股股票预案(修订稿) 的议案》;

同意

7 票,反对

0 票,弃权