PDF《中国船舶工业股份有限公司独立董事》

10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金(以下 简称"本次交易" ) . (1)本次交易对方中船集团、中船防务和中船投资均为公司的关联方, 本次交易构成关联交易,公司将按照关联交易程序审批本次交易相关事项. (2)本次交易有助于解决公司同业竞争问题,有利于上市公司增强公司 主营业务发展,增强公司可持续发展能力和市场竞争力,符合公司和全体股 东的整体利益,没有损害中小股东的利益. (3)公司就本次交易制订的《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿) 》 、拟签署的附条件生效的交 易协议,符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公 司重大资产重组管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》 等相关法律、 法规、 规章和规范性文件的规定,本次交易具备可操作性. (4)本次交易的交易价格将以具备证券期货相关业务资格的资产评估机 构出具并经国资有权机构备案的评估报告所确定的评估值为定价依据,交易 所涉及的资产定价原则合理,没有损害中小股东的利益. 因此,我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第七届董事会第三次 会议审议,届时公司关联董事需回避表决. 中国船舶工业股份有限公司第七届董事会独立董事: (朱震宇) (李俊平) (宁振波) (吴立新) (吴卫国)

2019 年4月26 日