PDF《海航基础股份有限公司》

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海航基础股份有限公司HNA Infrastructure Company Limited* (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代码:357) 执行董事辞任;

建议委任执行董事;

委任副总裁 及 建议重选独立非执行董事 执行董事辞任 董事会宣布,(i)杨小滨先生由於工作调动,已经提出辞任执行董事一职,自股 东特别大会日期起生效,并辞任总裁一职,自二零一七年八月二十四日起生 效;

及(ii)刘善斌先生由於工作调动,已经提出辞任执行董事一职,自股东特别 大会日期起生效. 建议委任执行董事 董事会宣布,将於股东特别大会上提呈普通决议案,以委任涂海东先生及吴健 先生为执行董事,自股东特别大会日期起生效.涂海东先生亦获董事会委任为 本公司总裁,自二零一七年八月二十四日起生效. 委任副总裁 董事会宣布,韩爱民先生已获董事会委任为本公司副总裁,自二零一七年八月 二十四日起生效.

2 建议重选独立非执行董事 董事会宣布,将於股东特别大会上提呈普通决议案,以重选邓天林先生为独立 非执行董事,自股东特别大会之日起生效. 通函 一份载有 (其中包括) 有关建议委任上述执行董事及建议重选上述独立非执行董 事之进一步资料连同股东特别大会通告之通函,将尽快寄发予股东. 执行董事辞任 海航基础股份有限公司 ( 「本公司」 )董事 ( 「董事」 )会(「董事会」 )宣布,(i)杨小 滨先生 ( 「杨先生」 ) 由於工作调动,已经向董事会提出辞任执行董事一职,自将於 二零一七年十月十六日举行的股东特别大会 ( 「股东特别大会」 )日期起生效,并 辞任总裁一职,自二零一七年八月二十四日起生效;

及(ii)刘善斌先生由於工作调 动,已经向董事会提出辞任执行董事一职,自股东特别大会日期起生效. 杨先生及刘先生均确认,彼等与董事会并无任何意见分歧,亦无其他有关彼等辞 任的事宜须敦请本公司股东 ( 「股东」 ) 或香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 注意. 董事会谨藉此机会向杨先生及刘先生於任内为本公司付出之宝贵贡献致以衷心谢 意. 建议委任执行董事 董事会提议委任涂海东先生 ( 「涂先生」 ) 及吴健先生 ( 「吴先生」 担任执行董事,惟 须待股东於股东特别大会批准方可作实.涂先生已获董事会委任为本公司总裁, 自二零一七年八月二十四日起生效. 为让股东能够就上述建议委任进行表决,涂先生及吴先生的履历详情已根 《联 交所证券上市规则》 ( 「上市规则」 ) 第13.51(2)条的规定载列於下文.

3 涂先生的履历详情如下: 涂海东先生,39岁,毕业於南京审计大学 (原南京审计学院) ,主修审计,并於二 零一六年三月二十九日获委任为本公司副总裁.彼曾自二零零零年九月至二零一 一年四月先后担任海航集团有限公司审计与法律事务办公室审计事务室审计员、 酒店业审计员、审计事务主管、变革助理、审计事务室经理,审计与法律事务室 副总经理,审计室主任,工程管理部总经理,基建管理部总经理.彼曾自二零一 二年十二月至二零一三年十二月先后担任海航实业控股 (集团) 有限公司工程管理 部总经理、总裁助理及地产事业部总经理,洋浦国兴工程建设有限公司董事长兼 总经理,海航地产控股 (集团)有限公司董事长兼总裁,及海航实业控股 (集团) 有限公司地产事业部总裁.彼曾自二零一三年十二月至二零一四年三月先后担任 海航国际旅游岛开发建设 (集团) 有限公司总裁及总工办总经理.彼亦曾自二零一 四年十月至二零一六年三月担任海南美兰国际机场股份有限公司基建扩建指挥部 副总指挥.涂先生在公司治理及基础设施工程建设方面具有丰富的经验. 涂先生(i)於过往三年未曾於上市公众公司担任任何其他董事职务;