PDF《海航基础股份有限公司》

(ii)与本公司任 何其他董事、监事及高级管理人员或本公司主要股东或控股股东概无任何关系;

及(iii)并无於本公司任何股份中拥有香港法律第571章 《证券及期货条例》 ( 「证券及 期货条例」 ) 第XV部所界定的任何权益.概无任何资料根鲜泄嬖虻13.51(2)(h) 至(v)条须予披露,亦无其他事宜须敦请股东注意. 涂先生获委任为总裁的任期自二零一七年八月二十四日起为期三年,并将获委任 为执行董事的任期自股东特别大会授出批准起为期三年,并均须根竟局 织章程细则 ( 「组织章程细则」 ) 或根鲜泄嬖蛑匮×.涂先生作为执行董事之 薪酬将参考於本公司股东周年大会上批准的薪酬政策厘定. 吴先生的履历详情如下: 吴健先生,40岁,毕业於中国民用航空大学,主修计算机应用,职称为助理工程 师,并於二零一六年三月二十九日获连续委任为本公司副总裁.彼曾自一九九九 年七月至二零零零年八月担任海口美兰国际机场有限责任公司技术工程师.彼曾 自二零零一年四月至二零零八年七月先后担任海南海航航空信息系统有限公司客 服部系统维护员、应用开发部开发工程师、运行保障部系统工程员、技术支持专 家组配置管理员、服务规划中心规划管理员及服务支持经理,自二零零八年七月 至二零零九年五月担任服务运营部服务支持中心经理及部门经理,自二零零九年 五月至二零一零年十一月担任IT服务事业部总经理以及自二零一零年十一月至二 零一一年十二月担任总裁助理.彼曾自二零一零年十一月至二零一一年七月担任 海航机场集团有限公司信息管理部总经理、自二零一一年七月至二零一二年二月 担任海航智能机场领导小组副组长兼常设办公室主任,以及自二零一二年二月至 二零一二年七月担任运营管理部总经理.彼曾自二零一二年七月至二零一二年十

4 一月担任海航基础产业集团有限公司机场事务部副总经理.彼亦曾自二零一二年 十一月至二零一三年三月担任海航实业控股 (集团) 有限公司机场管理事务部智能 化建设中心经理.吴先生在机场信息系统建设及机场智能化建设方面均有丰富经 验. 吴先生(i)於过往三年未曾於上市公众公司担任任何其他董事职务;

(ii)与本公司任 何其他董事、监事及高级管理人员或本公司主要股东或控股股东概无任何关系;

及(iii)并无於本公司任何股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益. 概无任何资料根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条须予披露,亦无其他事宜须敦请 股东注意. 吴先生将获委任为执行董事的任期自股东特别大会授出批准起为期三年,并须根 橹鲁滔冈蚧蚋鲜泄嬖蛑匮×.吴先生作为执行董事的薪酬将参考於 本公司股东周年大会上批准的薪酬政策厘定. 委任副总裁 董事会亦欣然宣布,韩爱民先生 ( 「韩先生」 ) 已获委任为本公司副总裁,自二零一 七年八月二十四日起生效. 韩先生的履历详情如下: 韩爱民先生,46岁,於一九九五年毕业於北京商学院.韩先生曾自一九九五年七 月至二零零四年六月就职於海南航空股份有限公司货运部.彼曾自二零零四年六 月至二零零七年三月担任海南航空股份有限公司市场部海口货运中心副总经理. 彼曾自二零零八年十一月至二零零九年十二月,担任海南美兰国际机场股份有限 公司业务发展部总经理,自二零零九年一月至二零一零年九月担任海南美兰国际 机场货运有限责任公司总经理,自二零一零年九月至二零一七年五月担任本公司 业务发展部总经理,及自二零一五年十二月起担任本公司总裁助理.韩先生拥有 丰富的市场开发及商业管理经验. 韩先生获委任为本公司副总裁的任期自二零一七年八月二十四日起为期三年,惟 须根橹鲁滔冈蚧蛏鲜泄嬖蛑匮×. 建议重选独立非执行董事 董事会提议重选邓天林先生 ( 「邓先生」 ) 担任独立非执行董事,惟须待股东於股东 特别大会上批准方可作实. 为让股东就上述建议重选作出知情决定,邓先生的履历详情已根鲜泄嬖虻 13.51(2)条的规定载列於下文.