PDF《海航基础股份有限公司》

5 邓天林先生,68岁,於二零一四年十一月获委任为本公司独立非执行董事,并担 任本公司薪酬委员会主席、审核委员会主席、提名委员会委员以及战略委员会委 员.邓先生为注册会计师、中国注册会计师协会资深会员、高级会计师及曾为海 南大学客座教授.彼曾担任 (其中包括) 湖北省财政厅人事处科长、湖北省房县税 务局副局长、世界银行集团贷款科科长及农业税处副处长.邓先生於一九九零年 经中共中央组织部调派至海南省财政厅,任会计处处长及海南省注册会计师协会 秘书长.邓先生於二零零九年退休,并自二零一二年四月出任海南航空控股股份 有限公司独立董事.邓先生於财务及会计领域有著丰富经验. 除上文所披露者外,邓先生(i)於过往三年未曾於上市公众公司担任任何其他董事 职务;

(ii)与本公司任何其他董事、监事及高级管理人员或本公司主要股东或控股 股东概无任何关系;

及(iii)并无於本公司任何股份中拥有证券及期货条例第XV部 所界定的任何权益.概无任何资料根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条须予披露, 亦无其他事宜须敦请股东注意. 邓先生将获委任为独立非执行董事的任期自於股东特别大会授出批准日期起为期 三年,惟须根橹鲁滔冈蚧蛏鲜泄嬖蛑匮×.邓先生作为独立非执行董事 的薪酬将参考於本公司股东周年大会批准的薪酬政策厘定. 通函 一份载有 (其中包括) 有关建议委任上述执行董事及建议重选上述独立非执行董事 之进一步资料连同股东特别大会通告之通函,将尽快寄发予股东. 承董事会命 海航基础股份有限公司 董事长 王贞 中国,海口市 二零一七年八月二十四日 於本公告日期,董事会由(i)四位执行董事,分别为王贞先生、杨小滨先生、周锋 先生及刘善斌先生;

(ii)三位非执行董事,分别为胡文泰先生、陈立基先生及燕翔 先生;

及(iii)四位独立非执行董事,分别为邓天林先生、冯征先生、孟繁臣先生 及何霖吉先生组成. * 仅供识别 ........