PDF《海南航空股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告》

海南航空修订公司章程部分条款公告 证券代码:

600221、900945 股票简称:海南航空、海航B股 编号:临2016-075 海南航空股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2016 年11 月25 日海南航空股份有限公司(以下简称"海南航空"或"公司" )第 八届董事会第一次会议,审议通过《关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告》 ,根 据公司名称变更情况,拟对公司章程的有关内容作如下修订: 条款 修订前 修订后 第四条 公司注册名称:中文:海南航空 股份有限公司;

英文:Hainan Airlines Company Limited. 公司注册名称:中文:海南航空 控股股份有限公司;

英文:Hainan Airlines Holding Co., Ltd.. 第四十 三条 本公司召开股东大会的地点为: 海南航空股份有限公司会议室.股 东大会将设置会场,以现场会议形 式召开.实施网络投票时,将按照 《上市公司股东大会网络投票工作 指引》(试行)、《中国证券登记 结算有限责任公司上市公司股东大 会网络投票业务实施细则》相关规 定执行. 本公司召开股东大会的地点为: 海南航空控股股份有限公司会议 室.股东大会将设置会场,以现场 会议形式召开.实施网络投票时, 将按照《上市公司股东大会网络投 票工作指引》(试行)、《中国证 券登记结算有限责任公司上市公司 股东大会网络投票业务实施细则》 相关规定执行. 第八十 一条 董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会表决.董事会、 监事会成员分别为七名和五名(其 中两名监事由公司职工代表担任) . 非独立董事和监事候选人名单由董 董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会表决.董事会、 监事会成员分别为七名和五名(其 中两名监事由公司职工代表担任). 非独立董事和监事候选人名单由董 海南航空修订公司章程部分条款公告 事会在充分征集股东意见后拟定. 独立董事由公司董事会、监事会、 单独或者合并持有上市公司已发行 股份 1%以上的股东提出候选人选. 董事、 监事选举采用累积投票制, 即公司股东大会选举董事 (或监事) 时,股东所持的每一有效表决权股 份拥有与该次股东大会应选董事 (或监事)总人数相等的投票权, 股东拥有的投票权等于该股东持有 股份数与应选董事(或监事)总人 数的乘积.股东即可以用所有的投 票权集中投票选举一位候选董事 (监事),也可以将投票权分散行 使、 投票给数位候选董事 (或监事) . 独立董事与非独立董事的选举实行 分开投票方式. 董事会应当向股东提供候选董 事、监事的简历和基本情况. 《海南航空股份有限公司累计投 票制实施细则》为《公司章程》附件,自股东大会通过之日起生效. 事会在充分征集股东意见后拟定. 独立董事由公司董事会、监事会、 单独或者合并持有上市公司已发行 股份 1%以上的股东提出候选人选. 董事、监事选举采用累积投票制, 即公司股东大会选举董事(或监事) 时,股东所持的每一有效表决权股 份拥有与该次股东大会应选董事 (或监事)总人数相等的投票权, 股东拥有的投票权等于该股东持有 股份数与应选董事(或监事)总人 数的乘积.股东即可以用所有的投 票权集中投票选举一位候选董事 (监事),也可以将投票权分散行 使、 投票给数位候选董事 (或监事) . 独立董事与非独立董事的选举实行 分开投票方式. 董事会应当向股东提供候选董 事、监事的简历和基本情况. 《海南航空控股股份有限公司累 计投票制实施细则》为《公司章程》 附件,自股东大会通过之日起生效. 以上条款变更后的最终表述以政府管理部门最后核准的内容为准. 本次修订公司章程事项尚需获得公司股东大会的批准,敬请投资者注意风险. 特此公告 海南航空股份有限公司 董事会 二一六年十一月二十六日