PDF《海南航空股份有限公司 关于与海航航空集团有限公司签订》

海南航空关联交易公告 证券代码:

600221、900945 股票简称:海南航空 海航 B 股 编号:临2015-090 海南航空股份有限公司 关于与海航航空集团有限公司签订 《附生效条件认购合同之终止合同》关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

重要内容提示 关联交易内容 海南航空股份有限公司(以下简称"海南航空"或"公司")拟与海航航空集团有限 公司 (以下简称"海航航空集团") 签订 《附生效条件的股份认购合同之终止合同》 (以 下简称"终止合同"). 关联人回避事宜 由于海航航空集团系公司重要股东海航集团有限公司(以下简称"海航集团")的 控股子公司,故本次交易构成关联交易.董事会在审议此事项时,公司董事辛笛、牟 伟刚、谢皓明已回避表决.

2015 年4月,公司与海航航空集团签署《海南航空股份有限公司与海航航空集 团有限公司关于海南航空股份有限公司

2015 年非公开发行 A 股股票之附生效条件的 股份认购合同》(以下简称"《附生效条件的股份认购合同》"),海航航空集团拟以 不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 30%(含30%)且不高于本次非 公开发行最终确定的发行股份总数的 40%(含40%)的数量认购本次非公开发行的 标的股票. 鉴于海航航空集团放弃认购本次非公开发行 A 股股票,公司拟与海航航空集团 签订《附生效条件的股份认购合同之终止合同》(以下简称"终止合同").由于海航 海南航空关联交易公告

2 航空集团系公司重要股东海航集团的控股子公司,故本次交易构成关联交易.董事会 在审议此事项时,公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决.

一、交易对方基本情况 海航航空集团有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、法人代表:陈文理

3、注册地址:海口市海秀路

29 号海航发展大厦

4、注册时间:2009 年01 月19 日

5、注册资本:1,135,000 万元人民币

6、经营范围:航空运输相关项目的投资管理;

资本运营管理,资产受托管理, 侯机楼服务和经营管理. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

二、附生效条件股份认购合同之终止合同主要内容

1、合同终止及责任承担 ⑴ 自终止合同签署之日起,终止《附生效条件的股份认购合同》项下与双方相 关的一切权利义务,恢复《附生效条件的股份认购合同》签署前的状态,《附生效条 件的股份认购合同》中各项条款不再执行,对双方不再具有任何法律约束力. ⑵ 自终止合同签署之日起,双方同意,任何一方均无须执行《附生效条件的股 份认购合同》项下约定的须由该方履行的任何权利、义务与责任;

且对于《附生效条 件的股份认购合同》的签署、履行及终止等全部相关事宜,双方互不承担任何违约责 任,任何一方不得在任何时间、任何地点,通过任何方式向另一方提出违约、赔偿权 利的要求.

2、承诺与保证 公司和海航航空集团共同承诺及保证: ⑴ 就《附生效条件的股份认购合同》的签署、履行及终止不存在任何纠纷,并 保证终止合同签署后互不追究另一方的任何责任. ⑵ 终止《附生效条件的股份认购合同》不会导致任何一方被提起诉讼、仲裁或 其他法律程序或行政程序,不会导致任何一方存在诉讼和潜在纠纷的可能性. 海南航空关联交易公告