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根据首席执行 官的提名,聘任总裁、高级副总裁、 副总裁、财务总监、人力资源总监、 风控总监、 技术总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;

・ ・ ・ ・ ・ ・ (十六)听取公司首席执行官的 工作汇报并检查首席执行官的工作;

・ ・ ・ ・ ・ ・ 第一百二十八条 董事会行使下列 职权: ・ ・ ・ ・ ・ ・ (十一) 聘任或者解聘公司总裁、董 事会秘书;

根据总裁的提名, 聘任高级副 总裁、 副总裁、 财务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;

・ ・ ・ ・ ・ ・ (十六) 听取公司总裁的工作汇报并 检查总裁的工作;

・ ・ ・ ・ ・ ・ 新增第一百二十九条,后续条款 自动顺延,后续条款内容所涉及遵照 前述条款内容时,所遵照条款也自动 顺延. 第一百二十九条 董事会决定公司 重大事项,应当听取公司党委的意见. 新增第一百三十条,后续条款自 动顺延,后续条款内容所涉及遵照前 述条款内容时,所遵照条款也自动顺 延. 第一百三十条 公司党委对董事会 或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见 建议, 或者向董事会、 总裁推荐提名人选, 会同董事会对拟任人选进行考察, 集体研 究提出意见建议. 海航科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料 第一百三十三条 董事长行使下 列职权: ・ ・ ・ ・ ・ ・

(七) 在董事会闭会期间,除涉 及关联交易的事项外,授权董事长行 使董事会下列职权: 对重大经营合同,由首席执行官 提出方案,董事长决定后可授权首席 执行官签订,但根据本章程规定应由 董事会/股东大会批准的, 应事先经董 事会/股东大会批准. ・ ・ ・ ・ ・ ・ 第一百三十六条 董事长行使下列 职权: ・ ・ ・ ・ ・ ・

(七) 在董事会闭会期间,除涉及 关联交易的事项外, 授权董事长行使董事 会下列职权: 对重大经营合同,由总裁提出方案, 董事长决定后可授权总裁签订, 但根据本 章程规定应由董事会/股东大会批准的, 应事先经董事会/股东大会批准. ・ ・ ・ ・ ・ ・ 第一百三十六条 有下列情形之 一的, 董事长应在3个工作日内召集临 时董事会会议: ・ ・ ・ ・ ・ ・

(四)首席执行官提议时;

・ ・ ・ ・ ・ ・ 第一百三十九条 有下列情形之一 的,董事长应在3个工作日内召集临时董 事会会议: ・ ・ ・ ・ ・ ・

(四)总裁提议时;

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第六章 首席执行官

第六章 总裁 第一百六十七条 公司设首席执 行官一名,由董事长提名,董事会聘 任或解聘.公司设总裁、高级副总裁、 副总裁、财务总监、人力资源总监、 风控总监、技术总监,由首席执行官 提名,董事会聘任或解聘.董事可受 聘兼任首席执行官或者其他高级管理 人员,但兼任首席执行官或者其他高 级管理人员职务的董事不得超过公司 董事总数的1/2. 第一百七十条 公司设总裁一名,由 董事长提名, 董事会聘任或解聘. 公司设 高级副总裁、副总裁、财务总监,由总裁 提名, 董事会聘任或解聘. 董事可受聘兼 任总裁或者其他高级管理人员, 但兼任总 裁或者其他高级管理人员职务的董事不 得超过公司董事总数的1/2. 第一百六十八条 本章程中关于 不得担任董事的情形同时适用于公司 的首席执行官或者其他高管人员. 第一百七十一条 本章程中关于不 得担任董事的情形同时适用于公司的总 裁或者其他高管人员. 第一百六十九条 在公司控股股 东、实际控制人单位担任除董事以外 其他职务的人员,不得担任公司的首 席执行官或者其他高级管理人员. 第一百七十二条 在公司控股股东、 实际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员, 不得担任公司的总裁或者其他 高级管理人员. 第一百七十条 首席执行官每届 任期3年, 首席执行官经董事会聘任可 以连任. 第一百七十三条 总裁每届任期3 年,总裁经董事会聘任可以连任. 第一百七十一条 首席执行官对 董事会负责,行使下列职权: ・ ・ ・ ・ ・ ・