PDF《海航基础股份有限公司》

3 建议重选执行董事 建议重选王贞先生为本公司执行董事 由於王贞先生 ( 「王先生」 )作为本公司执行董事的任期将於二零一六年五月二十 六日届满,将於二零一六年五月十八日举行的股东周年大会上提呈一项普通决议 案,以重选王先生为本公司执行董事,自股东周年大会批准之日起生效. 为让本公司股东就建议重选作出知情决定,王先生之履历详情已遵照上市规则第 13.51(2)条之规定载列於下文. 王贞先生,53岁,硕士研究生并自二零一三年五月起担任本公司执行董事及自 二零一四年五月起担任本公司董事长.於一九八三年至一九九二年期间,曾先后 担任新疆航空公司飞机维修厂机械员、机械师、维护组长及车间副主任;

於一九 九三年至一九九九年,曾先后担任海南航空股份有限公司工程部机械员、副中 长、维修分部经理、部门总经理助理及一分部经理;

於一九九九年十月至二零零 零年一月期间任海南航空股份有限公司人事部副总经理;

於二零零零年一月至二 零零零年五月期间担任海南航空股份有限公司生产运行中心主任;

於二零零零年 五月至二零零二年十二月期间先后担任海南航空股份有限公司执行副总裁及执行 总裁助理;

於二零零二年十二月至二零零三年五月期间担任三亚凤凰国际机场有 限公司总裁;

於二零零三年五月至二零零六年十一月期间先后担任本公司首席执 行官及总经理;

於二零零六年十一月至二零零七年一月期间担任海航机场集团有 限公司执行副总裁;

於二零零七年一月至二零零八年九月期间担任海航机场控股 集团有限公司执行副总裁;

於二零零八年九月至二零一二年七月先后担任三亚凤 凰国际机场有限责任公司总裁、基建管理部副总指挥、执行董事长及董事长;

与 二零一二年七月至二零一三年五月担任海航实业控股 (集团) 有限公司机场管理事 业部海口美兰机场临空产业园项目推进工作组副组长;

於二零一三年五月至二零 一四年五月期间担任本公司副董事长. 王先生(i)於过去三年未曾於其他上市公司担任董事职务;

(ii)与本公司的其他董 事、监事和高级管理人员或本公司主要股东或控股股东概无任何关系;

以及(iii) 对本公司的任何股份中拥有 《证券与期货条例》 (香港法例第571章) 第十五部分所 定义的利害关系.没有上市规则第13.51(2)(h)到(v)款所要求披露的资讯,也没有 需要告知本公司股东的其他事项. 王先生将获委任的任期自於本公司股东周年大会上批准之日起计,为期三年,并 须根竟局橹鲁滔冈蚧蚋鲜泄嬖蛑匮×.王先生作为执行董事之 薪酬将参考於本公司股东周年大会上批准的薪酬政策厘定.

4 建议重选杨小滨先生为本公司执行董事 由於杨小滨先生 ( 「杨先生」 ) 作为本公司执行董事的任期於二零一六年三月三日届 满,将於二零一六年五月十八日举行的股东周年大会上提呈一项普通决议案,以 重选杨先生为本公司执行董事,自股东周年大会批准之日起生效. 为让本公司股东就建议重选作出知情决定,杨先生之履历详情已遵照上市规则第 13.51(2)条之规定载列於下文. 杨小滨先生,45岁,於二零零九年获得江苏大学法律专业学士学位.自一九九二 年十月至一九九四年二月,彼於国营庆安宇航设备公司工作.自二零零零年十二 月至二零零二年十月,彼为海口美兰国际机场有限责任公司办公室执行副总裁秘 书及安全监察室副经理.自二零零三年六月至二零零四年九月,彼为本公司安全 监察室安全督查主管.自二零零四年九月至二零零七年五月,彼为本公司运行标 准办公室安全服务质量督察主管.自二零零七年七月至二零零八年十二月,彼为 本公司指挥中心副总经理.自二零零八年十二月至二零零九年八月,彼为海航机 场集团有限公司运营管理部总经理.自二零零九年九月至二零一一年九月,彼为 宜昌三峡机场有限责任公司董事长.自二零一一年九月至二零一三年三月,彼为 本公司副总裁,自二零一三年三月十九日起,彼为本公司总裁. 杨先生将获委任的任期自於本公司股东周年大会上批准之日起计,为期三年,并 须根竟局橹鲁滔冈蚧蚋鲜泄嬖蛑匮×.杨先生作为执行董事之 薪酬将参考於本公司股东周年大会上批准的薪酬政策厘定. 杨先生(i)於过去三年未曾於其他上市公司担任董事职务;