PDF《海航基础股份有限公司》

(ii)与本公司的其他董 事、监事和高级管理人员或本公司主要股东或控股股东概无任何关系;

以及(iii) 对本公司的任何股份中拥有 《证券与期货条例》 (香港法例第571章) 第十五部分所 定义的利害关系.没有上市规则第13.51(2)(h)到(v)款所要求披露的资讯,也没有 需要告知本公司股东的其他事项.

5 建议更改本公司经营围 为迎合本公司业务发展需要,董事会建议变更本公司经营围由: 「为国内外航空运输企业,过港和转港旅客提供过港及地面运输服务;

出租候机楼 内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务;

建设、经营机场航空及其 辅助房地产设施业务;

货物仓储 (危险品除外) 、包装、装卸、搬运业务;

在机场 围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通 讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修. (凡需行政许 可的项目凭许可证经营) 」 修订为: 「为国内外航空运输企业,过港和转港旅客提供过港及地面运输服务;

出租候机楼 内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务;

建设、经营机场航空及其 辅助房地产设施业务;

货物仓储 (危险品除外) 、包装、装卸、搬运业务;

在机场 围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通 讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品流通及 餐饮服务. (凡需行政许可的项目凭许可证经营) 」 条件 更改本公司经营围须待以下条件达成后,方可作实: (i) 本公司股东於股东周年大会上通过特别决议案以批准更改经营围;

及(ii) 更改本公司经营围之建议须获得相关政府行政部门必要批准. 於股东周年大会通过特别决议案后将向相关部门提交相关申请.须待上述条件达成 后,更改本公司经营围之建议将从新的经营围在相关工商部门登记之日起生效. 本公司更改本公司经营围的议案将在股东周年大会上以特别决议案的方式提交 予本公司股东表决.

6 建议修订组织章程细则 为符合全国工商系统改革的要求,公司已办理营业执照、组织机构代码证及税务 登记证三证合一.为将新的企业统一社会信用代码更新至组织章程细则中,同时,对组织........