PDF《Disclosure 信息披露》

三、审议通过了《 关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》 根据公司经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审核,公司第三 届董事会董事薪酬及津贴标准为:

1、董事长的薪酬标准为46万元/年( 含税) ;

2、在公司兼任其他职务的非独 立董事按照相应岗位领取职务薪酬,不另领取董事薪酬;

3、不兼任公司高级管理人员及其他职务的董事不 领取薪酬;

4、独立董事津贴标准为6万元/年( 含税) ,独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履 行职务时发生的其他必要费用按公司标准,据实报销. 以上薪酬及津贴实行年薪制,按月平均发放,可根据 行业状况及公司生产经营实际进行调整. 该议案需提交公司股东大会审议批准. 独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的《 独 立董事关于董事薪酬及津贴的独立意见》 . 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对.

四、审议通过了《 关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》 关于召开股东大会的具体情况详见刊登于 《 证券日报》 、《 证券时报》 及巨潮资讯网( http://www.cninfo. com.cn) 的《 关于召开2013年度第一次临时股东大会通知的公告》 . 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对.

五、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意见;

3、独立董事关于董事薪酬及津贴的独立意见. 特此公告. 浙江康盛股份有限公司董事会 二一三年六月二十二日 附件:第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人 陈汉康:男,中国国籍,无永久境外居留权,1961年9月出生. 中共党员,大学学历,高级经济师,浙江省第 十二届人大代表,淳安县企业家协会副会长,淳安县民营企业协会副会长,淳安县慈善总会副会长,淳安县 红十字会副会长. 曾荣获浙江省供销系统劳动模范、杭州市优秀社会主义事业建设者、淳安县优秀企业家、 淳安县优秀党员等荣誉称号. 2002年11月进入本公司工作,现任公司董事长、法定代表人,并兼任浙江省淳 安县博爱制冷元件有限公司法定代表人、浙江康盛邦迪管路制品有限公司法定代表人、浙江康盛伟业家电 零部件制造有限公司法定代表人、新乡康盛管业有限公司法定代表人、淳安康盛钢带制造有限公司法定代 表人、淳安康盛空调配件制造有限公司法定代表人、合肥康盛管业有限责任公司法定代表人、新乡康盛制冷 配件有限公司法定代表人、六安康盛管业有限责任公司法定代表人、徐州康盛制冷配件有限公司法定代表 人、浙江康盛科工贸有限公司法定代表人、浙江康盛热交换器有限公司法定代表人、上海康盛新型制冷配件 有限公司法定代表人、无锡康盛电器配件有限公司法定代表人、淳安康盛毛细管制造有限公司法定代表人、 淳安康盛机械模具有限公司法定代表人、成都森卓管业有限公司法定代表人、江苏康盛管业有限公司法定 代表人、安徽康盛管业有限公司法定代表人、杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司法定代表人. 截止2013年6月22日,陈汉康先生持有本公司59,018,544股,占本公司股本总额的25.79%,为本公司的 控股股东及实际控制人.陈汉康先生为公司拟聘任董事周景春先生姐姐的配偶.除上述情况外,陈汉康先生 与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系. 陈汉康 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 周景春:男,中国国籍,无永久境外居留权,1979年3月出生.中共党员,研究生学历.2004年9月进入本公 司工作,现任本公司董事、总经理. 周景春先生为公司控股股东和实际控制人陈汉康先生配偶的兄弟,除上述情况外,周景春先生与本公 司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系. 周景春先生未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 占利华:男,中国国籍,无永久境外居留权,1964年4月出生.中共党员,大专学历,工程师.2002年末进入 本公司工作,曾任技术设备部经理,现任本公司副总经理,是公司主要研发技术骨干,从事冰箱、冷柜制冷管 路产品、生产设备、生产工艺的设计和开发,参与并主持了Φ4*0.5单双层焊接钢管、整体式蒸发器、单片式蒸 发器、冰箱无焊点过渡管等系列产品研发工作. 占利华先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间不存在关联关系. 占利华先生未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒. 高翔:男,中国国籍,无永久境外居留权,1974年8月出生,大学本科学历. 长期从事财务管理工作,1997 年7月至2011年6月期间在河北宣化工程机械股份有限公司工作,历任财务部副部长、部长,中国注册会计师 会员( 非执业) . 2011年7月进入本公司工作,现任公司董事、财务总监. 高翔先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系. 高翔先生未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒. 鲁旭波:男,中国国籍,无永久境外居留权,1980年3月出生. 中共党员,本科学历. 2005年12月进入本公 司工作,历任公司董秘助理、证券事务代表. 现任本公司董事、董事会秘书. 鲁旭波先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分........