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保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 二二二二一一一一一 一一一年 年年年第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会材料 股东大会材料 股东大会材料 股东大会材料 二二二二一一一一一一一一年年年年一一一一月月月月天威保变 二0一一年第一次临时股东大会会议目录

1 目目目目录录录录2011

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2011 年第一次临时股东大会会议须知 年第一次临时股东大会会议须知 年第一次临时股东大会会议须知 年第一次临时股东大会会议须知

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2011 2011 年第一次临时股东大会表决办法 年第一次临时股东大会表决办法 年第一次临时股东大会表决办法 年第一次临时股东大会表决办法

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3 3 关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式融资提供担 关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式融资提供担 关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式融资提供担 关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式融资提供担 保保保保8,820 8,820 8,820 8,820 万元的议案 万元的议案 万元的议案 万元的议案

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6 6 关于 关于 关于 关于拟定公司 拟定公司 拟定公司 拟定公司

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2011 2011 年向子公司 年向子公司 年向子公司 年向子公司( ( ( (含参股公司 含参股公司 含参股公司 含参股公司) ) ) )提供担保总额 提供担保总额 提供担保总额 提供担保总额的议案 的议案 的议案 的议案 .

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7 7 关于公司配股相关事项的议案 关于公司配股相关事项的议案 关于公司配股相关事项的议案 关于公司配股相关事项的议案 .. .. ..

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9 9 天威保变 二0一一年第一次临时股东大会会议须知

2 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司

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11 年第一 年第一 年第一 年第一次临时股东大会会议须知 次临时股东大会会议须知 次临时股东大会会议须知 次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益,保证股东大会的正常秩序和议事效率, 依据中国证监会发布的 《上市公司股东大会规范意见》 以及公司章程的规 定,制定如下规定,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

1、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场,到场签名.

3、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东合法权益,确保大会 正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

4、股东及股东代表参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项 权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会 的正常秩序.

5、股东大会召开过程中,股东及股东代表临时要求发言或就有关问 题提出质询的,应当先向大会秘书处报名,经大会主持人许可,方能发言 或提出问题.

6、每位股东及股东代表发言一般不超过两次,时间最好不超过五分 钟, 发言内容限定为大会议题内容, 股东发言总时间控制在三十分钟之内.