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7、本次大会对各项议案均采取记名投票方式表决.对所有已列入本 次大会议程的议案,股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决.

8、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员,认真 履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益.

9、 会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态. 保定天威保变电气股份有限公司董事会

2011 年1月28 日 天威保变 二0一一年第一次临时股东大会表决办法

3 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司

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1 1 年第一次临时股东大会表决办法 年第一次临时股东大会表决办法 年第一次临时股东大会表决办法 年第一次临时股东大会表决办法 为维护投资者的合法权益, 确保股东在本公司2011年第一次临时股东 大会期间依法行使表决权,依据《公司法》和《公司章程》的规定,特制 定本次股东大会表决办法. 本次股东大会将同时采取现场会议投票和网络 投票两种方式表决,股东投票前请阅读本办法.

一、通过现场表决的股东需注意事项

1、本次临时股东大会的议案采用现场投票和网络投票进行表决,流 通股股东可任选一种投票方式.

2、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决,股东按其所持有 本公司的每一份股份享有一份表决权, 特请各位股东及其股东代表或其委 托代理人准确填写表决票. 必须填写股东姓名或委托股东姓名, 对本次股东大会的议案应逐项表 决,在议案后面的 同意 、 反对 、 弃权 中任选一项,选择方式以在 所选项对应的空格中打 为准, 不符合此规则的表决均视为无效表决, 其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内.

3、表决完成后,请股东及其股东代表将表决票及时递交大会秘书处 或由会议工作人员收取,以便及时统计表决结果.

4、每一议案的表决投票,由两名股东代表和一名监事及二名有证券 从业资格的律师参加清点.

5、 本次股东大会的第三项议案需本次临时股东大会以特别决议通过, 即应当由参加表决的股东 (或代理人) 所持股权数额的三分之二以上通过.

二、通过网络系统投票的股东需注意事项

(一) 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公 天威保变 二0一一年第一次临时股东大会表决办法

4 司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台对有 关议案进行投票表决.

(二)本次股东大会网络投票时间:2011年1月28日上午9:30-11:

30、下午13:00-15:00.

(三)本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号.

1、投票代码与投票简称 沪市挂牌投票代码:738550,沪市挂牌股票简称:天威投票.

2、具体程序 (1)买卖方向为买入;

(2)在 委托价格 项下填报相关股东会议议案序号,99.00 元代表 总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推.对于逐项 表决的议案,如议案

3 有多个需表决的议项,3.00 元代表议案

3 的全部 议项表决, 3.01 元代表议案

3 中的议项 1, 3.02 元代表议案

3 中的议项 2, 依此类推.每一议案(或议项)均应以相应的价格分别申报.如下表: 议案 议案 议案 议案 序号 序号 序号 序号 议案内容 议案内容 议案内容 议案内容 对应的申 对应的申 对应的申 对应的申 报价格 报价格 报价格 报价格 对1-3 项议案统一表决 99.00