PDF《保定天威保变电气股份有限公司》

1 《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租 赁方式融资提供担保 8,820 万元的议案》 1.00

2 《关于拟定公司

2011 年向子公司(含参股公司)提供担 保总额的议案》 2.00

3 关于公司配股方案的议案 3.00 天威保变 二0一一年第一次临时股东大会表决办法

5 3.1 《关于调整公司配股募集资金投资项目具体安排的议案》 3.01 3.2 《关于修改的议案》 3.02 3.3 《关于修改 的议案》 3.03 (3)在 委托股数 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反 对,3 股代表弃权.如下表: 表决意见种类 表决意见种类 表决意见种类 表决意见种类 对应的申报股数 对应的申报股数 对应的申报股数 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为 准;

对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计.

(四)关于投票优先级问题. 同一股份只能选择现场投票、 网络投票中的一种行使表决权, 如同一 股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票为准. 保定天威保变电气股份有限公司董事会

2011 年1月28 日 议案一 关于为乐电天威以融资租赁方式融资提供担保 8,820 万元的议案

6 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司

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1 1 年年年年第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 关于 关于 关于 关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式 为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式 为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式 为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式融资提 融资提 融资提 融资提 供担保 供担保 供担保 供担保 8,820 8,820 8,820 8,820 万元的议案 万元的议案 万元的议案 万元的议案 各位股东及股东代表: 公司第四届董事会第二十三次会议审议了《关于为乐山乐电天威 硅业科技有限责任公司以融资租赁方式融资提供担保 8,820 万元的议 案》:经乐电天威与招银金融租赁有限公司协商,招银金融租赁有限公 司拟通过售后回租融资租赁方式向乐电天威提供融资 18,000 万元人民 币,18,000 万元的融资拟由乐山电力股份有限公司和保定天威保变电气 股份有限公司按照股权投资比例提供担保. 按照股权比例, 本公司应提供 担保金额为 8,820 万元人民币. 有关本议案的详细情况见

2010 年12 月28 日披露于上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券 时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关对外担保公告》 . 请各位股东及股东代表审议. 保定天威保变电气股份有限公司董事会

2011 年1月28 日 议案二 关于《拟定公司

2011 年向子公司(含参股公司)提供担保总额》的议案

7 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司

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1 1 年年年年第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会 股东大会 股东大会 股东大会关于 关于 关于 关于 《 《 《 《拟定公司 拟定公司 拟定公司 拟定公司