PDF《证券代码：832305 证券简称：东利机械 主》

公告编号:2019-003 证券代码:832305 证券简称:东利机械 主办券商:申万宏源

2018 年度报告 东利机械 NEEQ :

832305 保定市东利机械制造股份有限公司 Baoding Dongli Machinery Co.

,Ltd. 公告编号:2019-003 公司年度大事记

1、2018 年5月,经公司董事会、监事会、股东大会审议并通过,公司以 总股本 110,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发 2.00 元人民币现金红 利(公告编号:2018-009) ,股息红利分配实施日为

2018 年6月27 日,详见 利润分配实施公告(公告编号:2018-011) .

2、2018 年12 月、2019 年1月,经公司董事会、监事会、股东大会审议 并通过《公司拟变更会计师事务所的议案》 ,根据公司业务发展和未来审计的 需求,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机 构. 公告编号:2019-003 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

27

第六节 股本变动及股东情况

31

第七节 融资及利润分配情况

33

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

35

第九节 行业信息

38

第十节 公司治理及内部控制

39 第十一节 财务报告.44 公告编号:2019-003 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、东利、东利机械 指 保定市东利机械制造股份有限公司 山东阿诺达、阿诺达 指 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 东利德国 指Dongli Deutschland GmbH 东利美国 指Dongli USA Inc. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《保定市东利机械制造股份有限公司章程》 《审计报告》 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报 字[2019]第ZB10724 号《审计报告》 股东大会 指 保定市东利机械制造股份有限公司股东大会 董事会 指 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 监事会 指 保定市东利机械制造股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 保定市东利机械制造股份有限公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 证券公司、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-003

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王征、主管会计工作负责人于亮及会计机构负责人(会计主管人员)于亮保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 政策风险 能源短缺、交通拥堵和环境污染正成为制约我国乃至全球 汽车产业可持续增长的重要因素.随着上述负面影响日益加重, 我国政府已重新审视汽车产业发展政策并推出限制性措施,生 产方面国家严格限制新的整车投资企业和项目,大力发展新能 源汽车;