PDF《旺能环境股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易额度...》

1 证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-25 旺能环境股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

2019 年4月17 日,旺能环境股份有公司(以下简称 公司 、 旺能环境 )召 开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于预计

2019 年度日常关联交易额度的议案》 ,公司预计

2019 年度需跟美欣达集团有限公司 (持有本公司 34.30%股份,系公司第一大股东)及其控股子公司发生关联交易的金 额为不超过人民币 2,380 万元,具体情况如下: 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等相关规章制度的要求,参 照公司

2018 年度发生的日常关联交易情况,并结合

2019 年度的生产经营计划,公司 财务部预计

2019 年度将会和美欣达集团有限公司及其控股子公司进行关联交易,具 体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 美欣达集团有限公司 本公司股东,同一实际控制人 兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司 同一实际控制人 浙江瑞博思检测科技有限公司 同一实际控制人 安吉美欣达再生资源开发有限公司 同一实际控制人 湖州久久现代服务发展有限公司 同一实际控制人 许昌天健热电有限公司 同一实际控制人 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 同一实际控制人 美欣达纳海环境有限公司 同一实际控制人 浙江绿能再生资源有限公司 同一实际控制人

2 浙江蓝海物业管理有限公司 同一实际控制人 湖州美欣达健康管理有限公司 同一实际控制人 美欣达欣环卫科技有限公司 同一实际控制人 美欣达欣旺能源有限公司 同一实际控制人 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 、 《公司关联交易的决策权限 与程序规则》等有关规定,公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上, 且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的0.5%以上5%以下的关联交易 (公司提供担 保除外)由公司董事会审议后及时披露,不需要提交股东大会进行审议.本次关联交 易不构成重大资产重组. 本议案关联董事芮勇、金来富、许瑞林、王学庚需要回避表决.

(二)预计2019年度日常关联交易类别和金额 单位:万元 关联交 易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 合同签订金 额或预计金 额 截至披露 日已发生 金额 上年发生 金额 向关联 人采购 劳务 美欣达集团有限公司 办公用房 市场定价 50.00 12.50 47.62 湖州美欣达健康管理有限公 司 办公用房 市场定价 200.00 18.18 0.00 湖州久久现代服务发展有限 公司 物业费 市场定价 100.00 22.49 0.00 美欣达纳海环境有限公司 采购危废处 理服务 市场定价 50.00 2.43 0.00 美欣达欣环卫科技有限公司 及其下属子公司 垃圾收运 市场定价 300.00 47.61 76.50 浙江瑞博思检测科技有限公 司 项目检测 市场定价 300.00 38.63 184.99 小计 1000.00 141.84 309.11 向关联 浙江百奥迈斯生物科技股份 有限公司及其下属子公司 水、电及残 渣处理 市场定价 100.00 11.96 26.47

3 人销售 产品 湖州久久现代服务发展有限 公司 水电气等其 他公用事业 费用 市场定价 50.00 11.92 19.10 小计 150.00 23.88 45.57 向关联 人提供 劳务 许昌天健热电有限公司 安装检修服 务 市场定价 200.00 1.22 93.09 美欣达欣环卫科技有限公司 及其下属子公司 垃圾处理 市场定价 1,000.00 140.65 84.75 浙江百奥迈斯生物科技股份 有限公司及其下属子公司 办公用房 市场定价 30.00 6.82 27.27 小计 1,230.00 148.69 205.11 合计 2,380.00 314.41 559.79