PDF《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东...》

公告编号:2018-049 证券代码:836219 证券简称:鼎晶生物 主办券商:东吴证券 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年10 月25 日2.会议召开地点:上海浦东芙蓉花路

118 弄3号3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:沈伟强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

9 人, 持有表决权的股份 总数 21,633,027 股,占公司有表决权股份总数的 96.54%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-049

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于关联方对公司贷款提供连带担保责任的关联交 易的议案》议案 1.议案内容: 详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披 露的《关于关联方对公司贷款提供连带担保责任的关联交易公告》 (编号:2018-046) 2.议案表决结果: 同意股数 7,201,547 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联方沈伟强、罗鹏回避表决.

三、备查文件目录 《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会 决议》 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月25 日