PDF《浙江春晖仪表股份有限公司》

公告编号:2018-013 证券代码:871108 证券简称:春晖仪表 主办券商:广发证券 浙江春晖仪表股份有限公司 关于追认

2018 年上半年度偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年1月26 日本公司向浙江春晖磁电科技有限公司销售热电 偶2支,发生金额为 3,589.74 元,2018 年3月28 日,本公司向浙 江春晖磁电科技有限公司销售热电偶

3 支, 合计发生金额为 5,384.62 元.

(二)表决和审议情况

2018 年8月21 日,公司召开了第一届董事会第八次会议,审议 通过了《关于补充追认浙江春晖仪表股份有限公司

2018 年上半年度 偶发性关联交易的议案》 . 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票;

回避

2 票,关联董 事杨言荣先生、杨广宇先生回避表决. 上述议案尚需提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-013

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:浙江春晖磁电科技有限公司 住所:浙江省绍兴市上虞区大三角经济开发区 注册地址:浙江省绍兴市上虞区大三角经济开发区 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :杨言荣 实际控制人:浙江春晖集团有限公司 注册资本:2000 万元人民币 主营业务:磁性金属制品、电子元器件研发、制造;

陶瓷复合材 料及制品、陶瓷及复合材料设备、相关机电产品制造、销售;

经营进 出口业务. (国家法律法规禁止项目除外,限制项目取得许可方可经 营) .

(二)关联关系 浙江春晖磁电科技有限公司是浙江春晖集团有限公司的全资子 公司, 浙江春晖集团有限公司为浙江春晖仪表股份有限公司股东杨言 荣、杨广宇、杨晨广共同控制的公司.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联交易为公司向浙江春晖磁电科技有限公司正常买卖商 品,参照市场价格定价,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的 公告编号:2018-013 行为.

四、交易协议的主要内容

2018 年1月26 日本公司向浙江春晖磁电科技有限公司销售热电 偶2支,发生金额为 3,589.74 元,2018 年3月28 日,本公司向浙 江春晖磁电科技有限公司销售热电偶

3 支, 合计发生金额为 5,384.62 元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持, 不存在损害公司 和其他股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司主要业务没有因 上述关联交易而形成对关联方的依赖.

六、备查文件目录 《浙江春晖仪表股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 . 浙江春晖仪表股份有限公司 董事会

2018 年8月22 日