PDF《重庆市大正仪表股份有限公司》

公告编号:2018-030 证券代码:872715 证券简称:大正仪表 主办券商:开源证券 重庆市大正仪表股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第八次会议于

2018 年10 月19 日审议通过《关于提请 召开公司

2018 年第四次临时股东大会的议案》 .本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、 行政法规、 部分规章、 规范性文件和本公司章程的相关规定. 本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月7日10:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-030

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月1日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司拟向重庆银行股份有限公司北碚支行申请贷款的议案》 根据公司生产经营需要, 公司拟向重庆银行股份有限公司北碚支行申请贷 款1250 万元,最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准.

(二) 审议 《公司拟用房产做抵押向重庆银行股份有限公司北碚支行申请贷款提 供担保的议案》 公司拟用位于北碚区冯时行路

290 号房产(房产证编号:渝2017 北碚区 不动产权第

001083772 号)做抵押,为公司向重庆银行股份有限公司北碚支行 申请贷款

1250 万元提供担保.

(三) 审议 《关联方为公司向重庆银行股份有限公司北碚支行贷款提供担保的议 案》 公司关联方控股股东、实际控制人周洪琴及其配偶文小菊,股东王成莉、 重庆正久企业管理咨询有限公司将为公司向重庆银行股份有限公司北碚支行 申请贷款

1250 万元提供连带责任担保. 公告编号:2018-030

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡;

委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书.

(二)登记时间:2018 年11 月07 日09 时-10 时

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:重庆市北碚区冯时行路

290 号;

联系人:王成 莉;

联系

电话:023-86020876

(二)会议费用:本次会议预期半天,出席会议的人员交通费、食宿费等费用自 理.

五、备查文件目录

一、 《重庆市大正仪表股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 重庆市大正仪表股份有限公司 董事会