PDF《同人华塑股份有限公司 股权分置改革说明书》

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6、证券价格具有不确定性,股权分置改革可能造成股价波动,可能会对公司流 通股股东的利益造成不确定之影响.

7、本公司流通股股东除公司章程规定义务外,还需注意,若股东不能参加临时 股东大会暨相关股东会议进行表决,则有效的临时股东大会暨相关股东会议决议对 全体股东有效,并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除. 同人华塑股份有限公司 股权分置改革说明书

4 重要内容提示

一、改革方案要点 公司以现有流通股本 150,906,925 股为基数, 用资本公积金向全体流通股股东定 向转增股本,非流通股股东持有的非流通股份以此获取流通权.按照股权分置改革 说明书, 本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持

10 股流 通股将获得 4.15 股转增股份,相当于向流通股股东每

10 股直接送 1.32 股.转增股 本后,公司总股本增加至 312,636,259 股.自方案实施完成后首个交易日起,公司的 非流通股份即获得上市流通权. 若本股权分置改革说明书所载方案获准实施,公司非流通股股东的持股数量将 不变、持股比例将发生变动,流通股股东的持股数量和持股比例将发生变动;

公司 的股本总数、每股收益、每股净资产等财务指标将发生变动,但公司资产、负债、 所有者权益、净利润、净资产收益率等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的 实施而发生变动.

二、非流通股股东鑫银投资的承诺事项 鑫银投资遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定,如果违反上述 承诺,本公司将作为本次股权分置改革的违约方承担由此引发的一切法律责任.

三、本次股权分置改革的相关日程安排 由于本次股权分置改革尚需取得相关财务报告的审计报告,公司董事会将根据 相关财务报告的审计报告完成进程公告本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议 日、股权登记日和网络投票日期等相关日程安排.

四、本次改革相关证券停复牌安排

1、本公司董事会将申请公司股票自2007年12月28日(T日)起停牌,最晚于2008 年1月15日复牌,此段时期为股东沟通时期;

2、本公司董事会将在2008年1月14日之前(含当日)公告非流通股股东与流通 同人华塑股份有限公司 股权分置改革说明书

5 股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易 日复牌.

3、如果本公司董事会未能在2008年1月14日之前公告协商确定的改革方案,本 公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议,并申请公司股票于公 告后下一交易日复牌确有特殊原因经交易所同意延期的除外.

4、 本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易 日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌.

五、查询和沟通渠道 热线

电话:(028)86650101 传真:(028)86657755 电子信箱:[email protected] 证券交易所网站:http://www.szse.com.cn 同人华塑股份有限公司 股权分置改革说明书

6 释义除非另有说明,以下简称在本股权分置改革说明书中的含义如下: 同人华塑、本公司、公司 指同人华塑股份有限公司(000509.SZ) 非流通股股东 指本方案实施前, 所持本公司的股份尚未在交易所 公开交易的股东 流通股股东 指持有同人华塑流通 A 股的股东 鑫银投资 指济南鑫银投资有限公司 同人实业 指山东同人实业有限公司 南充天益 指南充天益资产投资管理公司 山东省国资委 指山东省国有资产管理委员会 董事会 指同人华塑股份有限公司董事会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会. 交易所、深交所 指深圳证券交易所 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构、国海证券 指国海证券有限责任公司 律师 指山东安邦顺意律师事务所 会计师 指四川君和会计师事务所有限责任公司 元 指人民币元 同人华塑股份有限公司 股权分置改革说明书