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安源实业股份有限公司

600397 2011 年年度报告 二O一二年三月二十六日 安源实业股份有限公司

2011 年年度报告 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.4

四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构.15

七、 股东大会情况简介.23

八、 董事会报告.25

九、 监事会报告.48

十、 重要事项.51 十

一、 财务会计报告.66 十

二、 备查文件目录.159 安源实业股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 李良仕 主管会计工作负责人姓名 兰祖良 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 兰祖良 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人兰祖良及会计机构负责人(会计主管 人员)兰祖良声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 安源实业股份有限公司

2011 年年度报告

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二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 安源实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 安源股份 公司的法定英文名称 ANYUAN INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 - 公司法定代表人 李良仕

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚培武 钱蔚 联系地址 南昌市西湖区丁公路

117 号 南昌市西湖区丁公路

117 号 电话 0791-87151886 0791-87151886 传真 0791-87151886 0791-87151886 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 江西省萍乡市昭萍东路

3 号 注册地址的邮政编码

337000 办公地址 南昌市西湖区丁公路

117 号 办公地址的邮政编码

330002 公司国际互联网网址 http://www.anyuan2002.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安源股份

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2011 年年度报告

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年12 月30 日 公司首次注册登记地点 江西省萍乡市昭萍东路

3 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2002 年6月26 日 公司变更注册登记地点 江西省萍乡市昭萍东路

3 号 企业法人营业执照注册号

36000011311963 税务登记号码

360301716500748 组织机构代码

716500748 变更 公司变更注册登记日期

2006 年7月26 日 公司变更注册登记地点 江西省萍乡市昭萍东路

3 号 企业法人营业执照注册号

36000011311963 税务登记号码