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2019 年第二次临时股东大会会议资料 (二一九年四月十七日召开) 二一九年四月 株洲旗滨集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料 *为便于材料使用,议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期

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2019 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年4月17 日14 点00 分 网络投票起止时间:自2019 年4月17 日至

2019 年4月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区科技园中二路

19 号劲嘉 科技大厦

11 楼) 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式 主持人:董事长姚培武先生

一、宣读参加股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)人数、持有和代表 的股份数;

二、宣布会议开幕;

三、宣读《会议须知》 ;

四、进入会议议程;

(一)宣读议案;

序号 议案名称

1 关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案;

2.00 关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案;

2.01 俞其兵 2.02 张柏忠 2.03 姚培武 2.04 张国明 2.05 凌根略 2.06 候英兰 3.00 关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案;

3.01 林楚荣 株洲旗滨集团股份有限公司

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3 3.02 郜卓 3.03 郑立新 4.00 关于公司监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案. 4.01 郑钢 4.02 陈锋平

(二)股东(或股东代理人)发言;

(三)与会股东(或股东代理人)对上述议案进行表决;

(四)计票、监票(清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司, 暂时休会;

从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会) ;

(五)宣布全部表决结果;

(六)宣读会议决议;

(七)律师发表书面意见,宣读法律意见书;

(八)与会董事签署会议决议及会议记录;

五、宣布会议闭幕,散会. 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会二一九年四月十七日 株洲旗滨集团股份有限公司

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2019 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大会的正常秩序和 议事效率,根据证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定,制 定以下会议须知.

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议的出席人员为2019年4月11日下午3:00上海证券交易所收市后,在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

本公司董事、监事和高级管理人员;

见证律师. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除上述人员和董事会邀请参会的人员外, 公司有权拒绝其他人士入场.

3、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜.