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现任公司开发研究院副院长、公司第三届董事会董事. 上述

6 位非独立董事候选人均符合相关法律、 法规和公司章程规定担任董事的资 格条件. 株洲旗滨集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料 *为便于材料使用,议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期

10 议案三: 株洲旗滨集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案 各位股东及股东代表: 按照《公司法》及《公司章程》的规定,株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事 会任期即将届满,公司将进行换届选举.公司第三届董事会由

9 名董事组成,其中独 立董事

3 名.经公司第三届董事会提名委员会审慎核查,公司董事会同意提名林楚荣 先生、郜卓先生、郑立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历见附 件) .候选人已作出书面承诺,同意接受提名. 公司董事会对届满离任的各位第三届独立董事在任职期间为公司发展及董事会 规范运作做出的贡献表示衷心的感谢! 董事会特向独立董事严纲纲先生在任期间对公 司所做出的努力表示衷心的感谢! 在公司股东大会改选出新一届董事前, 第三届董事会独立董事仍需依照 《公司法》 和《公司章程》的有关规定,履行董事职务.换届后新当选独立董事的董事任期自股 东大会选举通过之日起计算,任期三年. 上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议. 上述独立董事候选人将采用累积投票方式选举. 本议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,请予审议. 株洲旗滨集团股份有限公司 董事会二一九年四月十七日 株洲旗滨集团股份有限公司

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11 附: 株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历 (1)林楚荣先生个人简历: 林楚荣,男,1953 年8月出生,研究生学历,教授级高工.1982 年1月至

1993 年12 月任院助理工程师、工程师、高级工程师、设备室主任、装备所所长;

1994 年1月至

2013 年11 月任中国新型建材设计研究院院长,

2010 年3月至

2014 年11 月任 中国新型建材设计研究院党委书记;

现为中国新型建材设计研究院教授级高工,享受 国务院政府特殊津贴专家.2016 年4月起任公司第三届董事会独立董事. 林楚荣先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有公司 股份,未受过中国证监会及其他有关部........