PDF《信息披露 Disclosure B37》

100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 提案1:2018年年度报告及报告摘要 √ 2.00 提案2:2018年度董事会工作报告 ( 含独立董事述职报告) √ 3.00 提案3:2018年度监事会工作报告 √ 4.00 提案4:2018年度财务工作报告 √ 5.00 提案5: 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 6.00 提案6:关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案 √

四、会议登记事项

1、请出席会议的股东于2019年5月22日上午9:00--11:

30、下午14:00--16:00 和5月23日上午9:00一11:00办理出席会议资格登记手续.

2、登记地点:公司董事会秘书处(地址:湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东 279号四化大厦第7楼).

3、登记办法: (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份 证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续;

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证 明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐 户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记.

五、参与网络投票的具体操作流程 本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票.

六、其他事项 联系人:李滔 联系

电话:0730-8245282,传真:0730-8245129;

出席现场会议股东的食宿及交通费用自理.

七、备查文件

1、董事会决议;

2、深交所要求的其他文件. 特此公告 恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2019年5月21日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为

360622

2、投票简称为 恒立投票

3、填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 本次股东大会没有累积投票提案.

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见. 在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年5月23日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月22日(现场股东大会召开前一 日)下午15:00,结束时间为2019年5月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引 ( 2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 深交所 数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件2: 恒立实业发展集团股份有限公司 2018年年度股东大会授权委托书 本人 (本单位) 作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东, 兹委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司2018年年度股东大会, 受托 人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代 为签署本次会议需要签署的相关文件.本人 ( 或本单位)对该次会议审议的各项 议案的表决意见如下: 委托人对下述议案表决如下: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可 以投票