PDF《中安消股份有限公司 关于签订办公楼装饰工程相关合同》

2015 年12 月31 日,上海南晓消防工程设备有限公司资产总额 53,055.91 万元, 资产净额 18,700.60 万元.

2015 年度营业收入 53,834.89 万元, 净利润 3,203.92 万元.

2、名称:上海工程勘察设计有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 住所:上海市静安区武宁南路

318 号六楼 法定代表人:熊壮 股东:深圳市中恒汇地产开发有限公司 注册资本:300.000000 万人民币 营业范围:工程设计:建筑行业(建筑工程)甲级,可从事资质证书许可的 范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;

特种 设备设计:压力管道设计;

市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程)专业乙 级 (可从事资质证书许可的范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相 关的技术与管理服务) ,公路专业建设工程设计,建设工程领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务,房地产咨询(不得从事经纪) ,房屋建筑工程 施工图审查,市政基础设施工程施工图审查,市场营销策划. 【依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 截止

2015 年12 月31 日,上海工程勘察设计有限公司资产总额 6,147.81 万元,资产净额 3,675.86 万元.2015 年度实现营业收入 8,723.07 万元,净利 润363.30 万元.

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

4 本次关联交易标的之一为公司办公大楼装饰工程之消防工程;

类别为提供或 者接受劳务;

具体工程范围和方式为包维修、包改造、包设计、包检测验收、包 工期、包质量、包安全与文明施工.合同金额人民币

400 万元. 本次关联交易标的之二为公司办公大楼臣风大厦装饰工程之项目管理费和 工程监管;

类别为提供或者接受劳务;

具体包括受委托人委托管理建设单位办理 前期工作和实施过程,包括代表委托人进行项目的报批、工程承发包管理、施工 阶段现场业主方管理、工程监管、工程的竣工验收等各阶段对项目投资、进度、 质量和安全目标实施控制、 并对工程合同和信息实施有效的管理.合同金额人民 币119.7 万元.

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

1、交易价格:消防工程合同总价为人民币

400 万元,包含完成维保、安装 和调试、检测、验收等一切相关工作的费用,包干使用;

项目管理费及工程监管 费总计为 119.7 万元.两项合同总价合计 519.7 万元.

2、定价政策:依据各投标单位的报价,综合投标单位资质、人员、业绩、 项目理解、项目报价等指标后确定.

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司本次关联交易,公司拟通过全资子公司中安消(上海)投资管理有限公 司与上海南晓消防工程设备有限公司签订《消防工程合同》 、与上海工程勘察设 计有限公司签订《项目管理合同》 ,目的是为保证公司办公楼装饰工程的顺利实 施,控制建设成本,确保工程质量.本次办公楼装饰工程的成功实施,可满足公 司不断发展带来的办公需求,有利于改善公司营运环境和提升公司整体形象,不 会对公司日常生产经营产生不利影响.

五、该关联交易应当履行的审议程序

2016 年8月17 日,公司第九届董事会第三十三次会议审议通过《关于签订 办公楼装饰工程相关合同暨关联交易的议案》 .表决情况:8 票同意,0 票反对,