PDF《汇安智能科技集团有限公司》

「董事」 指本公司董事;

「扩大授权」 指建议授予董事的一般及无条件授权,将根夯厥谌窆夯刂魏喂煞菁尤敫⑿惺谌捎枧浞⒓胺⑿兄煞葑苁;

「GEM上市规则」 指GEM证券上市规则(经 不时修订) ;

「一般授权」 指发行授权、购回授权及扩大授权;

「本集团」 指本公司及其附属公司;

「港元」 指香港法定货币,港元;

「香港」 指中华人民共和国香港特别行政区;

C

2 C 释义「发 行授权」 指建议授予董事的一般及无条件授权,以行使本公司的权力以配发、发行或以其他方式处置股份,最多为於股东周年大会通过有关决议案日期本公司已发行股本总面值20%之股份;

「最后实际可行日期」 指2018年6月22日,即本通函付印前为确定本通函所载若干资料之最后实际可行日期;

「上市规则」 指2018年2月14日, 即开始於GEM 上买卖股份的日期;

「中国」 指中华人民共和国;

「购回授权」 指建议授予董事的一般及无条件授权,以行使本公司的权力以购回股份,惟其面值总额不得超逾有关决议案获通过当日本公司已发行股本面值总额10%;

「证券及期货条例」 指证券及期货条例(香 港法例第571章) 「股份」 指本公司股本中每股面值0.01港元的普通股股份;

「股东」 指股份持有人;

「联交所」 指香港联合交易所有限公司「收 购守则」 指香港证券及期货事务监察委员会所颁布之公司收购、合并及股份回购守则;

「%」 指百分比. C

3 C 董事会函件Prime Intelligence Solutions Group Limited 汇安智能科技集团有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8379) 执行董事: 阮国伟先生(主 席兼行政总裁) 阮美玲女士孙毅珠女士非执行董事: 任超凡先生独立非执行董事: 许文浩先生锺定缙先生梅嗳ㄏ壬⒉岚焓麓: P.O. Box

1350 Clifton House

75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 总部及香港主要营业地点: 香港新界葵涌大连排道132至134号TLP132 六楼A室敬启者: 建议授予购回股份及发行股份之一般性授权、 重选董事及股东周年大会通告1. 绪言通函旨在向阁下提供有关将於股东周年大会提呈以供批准之下列各项决议案之资料(i) 授出发行授权;

(ii)授出购回授权;

(iii)授出扩大授权;

及(iv)重选董事;

并向阁下发出股东周年大会通告,其载於本通函第19至23页. C

4 C 董事会函件2. 授出股份发行授权、购回授权及扩大授权根2018 年1月18日通过之股东书面决议案,董事获授予(a)一般无条件授权以配发、发行及处置股份总数不超过本公司於上市日期已发行股本总面额之20% 之股份;

一般无条件授权以购回不超过於上市日期本公司已发行股本总面值之10% 之股份;

及(c)权利以扩大上文(a)项所述之一般无条件授权,数额为本公司根衔(b) 项所述之购回股份授权所购回之股份面值总额. 上述一般授权将於股东周年大会完结时届满.於股东周年大会上将提呈下列决议案(其 中包括) : (a) 授予董事发行授权,以行使本公司之权力配发、发行及以其他方式处理最多相当於有关决议案获通过当日本公司已发行股本总面值20%之股份;

(b) 授予董事购回授权,以行使本公司之权力购回最多相当於有关决议案获通过当日本公司已发行股本总面值10%之股份;

及(c) 授予董事扩大授权,以增加可根⑿惺谌ㄓ枰耘浞⒓胺⑿兄煞葑苁,增加之股份数目相当於根夯厥谌ü夯刂喙毓煞菔. 上述决议案全文载於本通函第19至23页股东周年大会通告第5至7段. 於最后实际可行日期,本公司之已发行股本为800,000,000股股份.若基於最后实际可行日期至股东周年大会日期期间并无进一步购回或发行股份,本公司可根夯厥谌ü夯刈疃80,000,000股股份, 以及根⑿惺谌ǚ⑿凶疃160,000,000股股份,分别占於最后实际可行日期已发行股份之10%及20%. 发行授权购回授权及扩大授权将於下列时间届满(以 最早者为准) :(a)继该届股东周年大会后本公司下届股东周年大会结束之时;