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2、审议通过了关于召开2011年第2次临时股东大会的议案 会议决定采取现场与网络投票相结合的方式召开公司2011年第2次临时股东大会. 会议时间待定,有关会议具 体事项详见公司后续公告. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届董事会第十一次会议独立董事意见. 特此公告 国电长源电力股份有限公司董事会 二一一年十一月十一日 证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2011-044 国电长源电力股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 国电长源电力股份有限公司第六届监事会第九次会议于2011年11月10日在武汉市洪山区徐东大街113号本公 司办公地国电大厦会议室召开.会议通知于11月3日前以专人送达或邮件方式发出. 会议应到监事3人,实到3人. 本 次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. 会议由监事会主席刘兴 华先生主持. 会议经举手投票表决,审议并一致通过了《 关于拟转让公司所属水电企业资产( 股权) 的议案》 .

二、监事会会议审议情况 会议经举手投票表决,审议并一致通过了《 关于转让公司所属水电企业资产( 股权) 的议案》 . 会议同意将所属水电企业资产( 股权) 转让给本公司大股东中国国电集团公司间接控股的国电大渡河新能源 投资有限公司( 以下简称新能源公司) ,以扭转近年来因政策原因导致的公司经营上的不利局面,利用转让资金用 于归还公司部分银行借款及借款结构的调整,推进公司的转型和发展. 公司本次拟转让资产( 股权) 涉及公司所属 的5家水电企业,转让资产( 股权) 分别为公司所持有的国电长源陡岭子水电有限公司63.04%股权、国电长源堵河水 电有限公司60%股权、国电长源老渡口水电有限公司100%股权、公司所属内部核算电厂国电长源电力股份有限公 司富水水力发电厂( 以下简称国电长源富水电厂) 全部资产和外部负债、国电长源电力股份有限公司南河水力发电 厂( 以下简称国电长源南河水电厂) 全部资产和外部负债( 上述转让资产以下统称为拟转让资产) . 会议同意亚洲 ( 北京) 资产评估有限公司以2011年8月31日为基准日对公司拟转资产评估后的价格即107,049万元为基础,经双方 协商确定转让价格为10.70亿元. 拟转让资产于基准日的审计和评估情况如下表: 单位:万元 所属企业名称 出资 比例 经审计的 账面净资产 按出资比例对 应净资产 净资产 评估值 公司所属资产(股权)评估值 增值率(%) 国电长源陡岭子水电有限公司 63.04% 18,542 11,689 46,899 29,565 153% 国电长源堵河水电有限公司 60% 8,690 5,214 25,063 15,038 188% 国电长源老渡口水电有限公司 100% 19,470 19,470 48,608 48,608 150% 国电长源富水电厂 内部核算电厂 1,558 1,558 2,005 2,005 29% 国电长源南河水电厂 内部核算电厂 3,619 3,619 11,832 11,832 227% 合计 51,879 41,550 134,408 107,049 159% 由于新能源公司为本公司控股股东中国国电集团公司( 持有本公司股份比例为37.39%) 下属企业,因此,根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》 有关规定,本次交易构成了本公司的关联交易. 董事会在审议上述议案时,独立董 事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见,关联董事对此议案回避了表决,审批决策程序合规. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.