PDF《国电电力发展股份有限公司 七届六十次董事会决议公告》

1 股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2019-23 债券代码:122152 债券简称:12 国电

02 债券代码:122493 债券简称:14 国电

03 债券代码:143642 债券简称:18 国电

01 债券代码:143662 债券简称:18 国电

02 债券代码:143716 债券简称:18 国电

03 国电电力发展股份有限公司 七届六十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

国电电力发展股份有限公司(以下简称"公司""国电电力") 七届六十次董事会会议通知,于2019 年4月19 日以专人送达或通讯 方式向公司董事、 监事发出, 并于

2019 年4月26 日以通讯方式召开. 会议应到董事

11 人,实到

11 人,公司监事、高管人员列席了会议, 符合 《中华人民共和国公司法》 和 《国电电力发展股份有限公司章程》 的规定.会议审议并一致通过全部议案,形成如下决议:

一、 同意《关于公司

2019 年第一季度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 发布的《国电电力发展股份有限公司

2019 年第一季度报告》.

二、 同意《关于公司向国家能源集团提供反担保的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 发布的 《国电电力发展股份有限公司关于向国家能源集团提供反担保 的公告》(公告编号:临2019-25).

三、 同意《关于安徽公司、江苏公司未分配利润转增资本金的 议案》 同意公司全资子公司国电安徽电力有限公司(以下简称"安徽公

2 司")、国家能源集团江苏电力有限公司(以下简称"江苏公司") 未分配利润转增资本.安徽公司(母公司)2017 年度以未分配利润 转增资本 0.75 亿元,用于增加安徽公司所属子公司蚌埠公司二期建 设项目以前年度资本金;

江苏公司(母公司)2017 年度以未分配利 润转增资本 4.91 亿元, 用于江苏公司购买国电宿迁热电有限公司 51% 股权及增加国电江苏能源销售有限公司资本金.

四、 同意《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 发布的《国电电力发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》 (公 告编号:临2019-26).

五、 同意《关于召开

2019 年第二次临时股东大会的议案》 鉴于上述第二项议案需提交公司股东大会审议, 公司董事会决定 召开公司

2019 年第二次临时股东大会. 具体内容详见公司在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》 (公告编号: 临2019-27) . 特此公告. 国电电力发展股份有限公司

2019 年4月27 日