PDF《辽宁成远爆破股份有限公司》

71 人,其中公安部 注册的各级别爆破工程技术人员

44 人,国家注册

一、二级建造师

16 人.目前日 趋激烈的市场竞争,特别是同类企业的人才竞争策略,对公司的人才优势形成威 胁,公司面临着人才引进、稳定和发展的风险. 辽宁成远爆破股份有限公司公开转让说明书? 5? 目录 声明

2 重大事项提示

3 释义

7

一、普通术语.7

二、专业术语.8

第一节 基本情况

10

一、公司基本情况.10

二、股份基本情况.10

三、公司股东情况.13

四、辽宁成远爆破股份有限公司历史沿革.16

五、报告期内的重大资产重组情况.26

六、公司董事、监事和高级管理人员情况.28

七、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.32

八、主要会计数据和财务指标.34

九、与本次挂牌有关的机构.36

第二节 公司业务

39

一、公司业务情况.39

二、与公司主要业务相关的关键资源要素.43

三、公司业务经营情况.55

四、商业模式.59

五、公司面临的主要竞争情况.63

六、公司所处行业基本情况.68

第三节 公司治理

82

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.82

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.83

三、公司及控股股东、实际控制人违法违规情况.84

四、公司独立性情况.85

五、同业竞争情况.86 辽宁成远爆破股份有限公司公开转让说明书? 6?

六、资金占用和对外担保情况.87

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.88

八、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况.90

第四节 财务分析

91

一、最近两年财务报表.91

二、最近两年财务会计报告的审计意见.114

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况.114

四、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析.130

五、报告期利润形成的有关情况.136

六、公司最近两年主要资产及负债情况.142

七、关联方、关联方关系及关联交易.166

八、提请投资者关注的财务报表附注中的或有事项、承诺事项及期后事项

170

九、报告期内资产评估情况.170

十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

171 十

一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.172 十

二、风险因素.173

第五节 有关声明

175

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.175

二、主办券商声明.176

三、律师声明.177

四、会计师事务所声明.179

五、资产评估机构声明.180 ? 辽宁成远爆破股份有限公司公开转让说明书? 7? 释义 在本公开转让说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

一、普通术语 成远爆破、股份公司、公司指辽宁成远爆破股份有限公司 成远有限、有限公司 指 辽宁成远爆破工程有限公司、辽阳成远爆破服务有限 公司 辽阳远卓 指 辽阳远卓企业管理有限公司 民爆器材 指 辽阳成元民爆器材专营有限公司(原名称为辽阳县民 用爆破器材专营公司,

2013 年8月19 日更名为辽阳成 元民爆器材专营有限公司 路成运输 指 辽阳市路成货物运输有限公司 石嘴山分公司 指 辽宁成远爆破工程有限公司石嘴山分公司 朝阳分公司 指 辽宁成远爆破工程有限公司朝阳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 律师 指 北京市铭达律师事务所 会计师 指 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、最近两年及一期 指2013 年度、2014 年度、2015 年1-8 月 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公 开转让的行为 章程、《公司章程》 指 《辽宁成远爆破股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 成远爆破股东大会 董事会 指 成远爆破董事会 监事会 指 成远爆破监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 雷鸣科化 指 安徽雷鸣科化股份有限公司 辽宁成远爆破股份有限公司公开转让说明书? 8? 久联发展 指 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 宏大爆破 指 广东宏大爆破股份有限公司 南岭民爆 指 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 奥瑞凯 指 澳大利亚奥瑞凯公司(Orica) 山水集团 指 山东山水水泥集团有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 安监局 指 国家安全生产监督管理总局 公安部 指 中华人民共和国公安部 辽宁省国防科工办 指 辽宁省国防科学技术工业办公室