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3、审批程序履行情况 (1)公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投 资设立全资子公司的议案》 . (2)本次投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批 权限,无需经公司股东大会审议批准. (3)公司监事会和独立董事均发表了明确意见,同意设立全资子公司.

(二)洽洽食品使用超募资金16,892万元投资新疆原料基地建设项目

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1、原料基地建设项目的基本情况 (1)项目建设地点:新疆昌吉市. (2)项目建设内容:建设

3 万吨级农副产品原料风选加工车间、2 万吨级 农副产品原料成品保鲜筒仓、1 万亩 葵花 和 打瓜 标准种植基地. (3)项目承担主体:新疆惠农农业有限公司(暂定名) ,为洽洽食品的全资 子公司.经营范围:农作物种植、收购、农副产品初加工,销售,种子代理销售, 农资销售,农机服务,农业技术推广(具体以工商行政管理机关核准的经营范围 为准. ) (4)建设期及效益测算:项目拟定建设期 1.5 年,投产期

1 年,达产期

12 年,项目总计算期为 14.5 年.达产年新增营业收入 32,450 万元,新增利税总额 3,941.70 万元,税后财务内部收益率为 18.80%,静态投资回收期 6.7 年(含建 设期 1.5 年) ,具有较好的经济效益.

2、投资原料基地的必要性和可行性 由于农产品季节性很强,每年葵花籽原料上市时间在 8-12 月份,上市季节 可以采购到质量较好的原料,可采购的数量也较大,而过了此季节市场原料数量 相对较少、质量相对较差;

同时种植户及中间商在原料的收购、储存缺乏保鲜和 保质的意识,原料在种植户和中间商的流转过程中品质会发生变化,影响公司原 材料的品质. 目前公司葵花籽原料采购区域范围已经覆盖全国主要产区, 其中新疆昌吉地 区和新疆阿勒泰区域分别是公司最需要的 三道眉 葵花品种和 黑小片西瓜子 品种的独一产区和主产区.此外,新疆昌吉和阿勒泰地区所处的地方年平均温度 低,阳光充足,雨水稀少,气候干燥,空气湿度低,非常适合原料的长期储存. 本项目实施后,通过建设

3 万吨级农副产品原料风选加工车间、2 万吨级农 副产品原料成品保鲜筒仓,加上昌吉地区的交通便利优势,有利于满足新疆地区 优质原料的收购、存储及转运,有利于降低公司仓储成本,确保原料质量稳定, 革新原料调运模式节省物流成本,落实公司产品新鲜战略;

通过建设

1 万亩 葵花 和 打瓜 标准种植基地,做示范科学种植来培训种植户,提高种植户种植 水平引导种植公司需要的品种原料, 提高亩产收益, 提高农民种植葵花的积极性, 增大优良品种 新疆三道眉 及其它的葵花籽种植面积,形成有序、稳定的原料 种植结构;

确保原料高质高量的稳定供应;

3 综上,通过实施该项目能有效保证原料储存质量,落实产品新鲜战略,提高 产品竞争力;

有利于公司进一步掌控原料供应渠道,实现公司可持续性发展.

3、项目投资的程序履行情况 (1)公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投 资新疆原料基地建设项目的议案》 . (2)本次投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批 权限,无需经公司股东大会审议批准. (3)公司监事会和独立董事均发表了明确意见,同意投资新疆原料基地建 设项目.