PDF《云南城投置业股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

2017 年度内部控制评价报告》按照《企业内部控制基本规范》 、 《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第

21 号――年度内部控制评价报告的一般规定》编制,反映 了公司治理和内部控制的实际情况,2018 年度,公司内部控制建设有序进行;

信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计意见的《2017 年度内部控制审计报告》客观、真实、准确地反映了公司

2017 年度的内部控制情况. 8.董事会及其下属专门委员会的运作情况 公司董事会下设战略及风险管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会

4 个专门委员会.报告期内,召开战略及风险管理委员会会议

18 次,审计委员会会议

19 次,薪 酬与考核委员会会议

2 次, 提名委员会会议

2 次. 董事会及各专门委员会严格按照 《公司章程》 、 《公司董事会议事规则及各专门委员会工作细则》 的要求依法合规运作, 分别对公司发展战略、 财务报告、内部控制、风险管理、重大关联交易、高管薪酬与考核等事项提出意见与建议,为 董事会高效、科学决策提供了保障. 9.重大资产重组 我们对公司发行股份及支付现金购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司 100%股权并募 集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项进行认真审议,在提交董事会会议审议前,该事项 均已经过我们的事前认可. 我们认为:本次交易及整体安排符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的准则,交易定价方式公允、合理,符合法定程序,符合公司和全体股东的利益,不 会损害中小股东的利益,对全体股东公平、合理.承担本次重组估值工作的评估机构具有证券 业务资格,具有独立性,交易标的评估定价公允,不存在损害公司及其........