PDF《招商银行股份有限公司》

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招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (H股股票代码:03968) (优先股股票代码:04614) 董事会和监事会换届选举 绪言 招商银行股份有限公司 ( 「本公司」 、 「公司」或 「招商银行」 )董事会 ( 「董事会」 ) 於2019年4月25日召开会议,审议并一致通过 《关於招商银行第十一届董事会董事 候选人名单的议案》 和 《关於召开2018年度股东大会的通知》 .本公司定於2019年 6月27日召开本公司2018年度股东大会. 本公司监事会 ( 「监事会」 )於2019年4月25日召开会议,审议并一致通过 《关於招 商银行第十一届监事会股东监事和外部监事候选人名单的议案》 . 上述议案需待股东大会审议通过.载有 (其中包括) 本公司第十一届董事会董事候 选人及第十一届监事会股东监事和外部监事候选人资料的通函,将於可行情况下 尽快向股东发出. 董事会和监事会换届选举 董事会审议通过的第十一届董事会董事候选人名单如下: (1) 股东董事1 候选人7名:李建红、付刚峰、周松、洪小源、张健、苏敏、罗胜;

(2) 执行董事候选人3名:田惠宇、刘建军、王良;

(3) 独立董事候选人5名:梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏. 1. 股东董事即为非执行董事

2 董事会同意将上述董事候选人名单提交股东大会表决.股东大会将对上述7名股东 董事候选人、3名执行董事候选人和5名独立董事候选人进行等额选举. 此外,现任独立董事中,潘承伟先生的任期已届满,本公司正在遴选新的独立董 事候选人.根喙芄娑,在新的独立董事就任前,潘承伟先生将继续履职. 第十一届董事会董事任期三年.新当选董事的任职资格需报中国银行保险监督管 理委员会 ( 「银保监会」 ) 核准,任职自银保监会核准其任职资格之日起生效.连任 董事的任职自股东大会批准之日起生效. 本公司第十一届监事会仍由9名监事组成,其中股东监事、外部监事、职工监事各 3名.监事会审议通过的拟提交股东大会表决的第十一届监事会股东监事和外部监 事候选人名单为: (1) 股东监事候选人3名:彭碧宏、吴珩、温建国. (2) 外部监事候选人3名:靳庆军、丁慧平、韩子荣. 第十一届监事会监事任期三年.股东监事和外部监事的任期自股东大会批准之日 起生效,至第十一届监事会届满. 本项议案将提交本公司股东大会审议. 3名职工监事将由本公司职工代表大会民主选举产生,本公司将另行公告.职工监 事任期与股东监事和外部监事的任期相同. 以下为董事候选人、股东监事及外部监事候选人的个人简历: 股东董事候选人 李建红先生,62岁,本公司董事长、非执行董事.英国东伦敦大学工商管理硕 士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师.现任招商局集团有限公司董事 长.兼任招商局仁和人寿保险股份有限公司董事长.曾任中国远洋运输 (集团) 总公司副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁.曾兼任招商局港口控股有限公 司 (香港联合交易所有限公司 ( 「香港联交所」 ) 上市公司) 董事会主席、中国国际 海运集装箱 (集团) 股份有限公司 (香港联交所及深圳证券交易所上市公司) 董事 长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局能源运输股份有限公司 (上海 证券交易所上市公司) 董事长和招商局华建公路投资有限公司董事长. 就本公司所知,截至本公告日,李先生在本公司之股份中不拥有证券及期货条例 第XV部所定义之任何权益;